Тайландські криптоплатформи заморожують 10К акаунтів у рамках боротьби з відмиванням грошей

Екосистема криптовалют Таїланду входить у фазу посиленої уваги, оскільки регулятори прагнуть підвищити цілісність ринку цифрових активів. Найбільш помітним розвитком є публічне замороження понад 10 000 рахунків, позначених як рахунки-мілі, — інструменти для відмивання незаконних коштів або приховування походження кримінальних доходів. Ця дія стала наслідком впровадження stricter screening measures, спрямованих на уповільнення підозрілих переказів і вимогу додаткових процедур Know Your Customer перед завершенням операцій з високим ризиком. Bangkok Post підкреслює ці зміни, зазначаючи, що оператори почали ідентифікувати та заморожувати значну кількість рахунків у рамках посиленої системи перевірок.

Учасники галузі, що керують цифровим ринком Таїланду, вказують на ширший, постійний зусилля щодо боротьби з незаконною діяльністю. Att Thongyai Asavanund, керівник KuCoin Thailand і голова Товариства операторів цифрових активів Таїланду (TDO), описав цю фазу як прямий відповідь на змінювані індикатори ризику. Він зазначив, що посилена перевірка дозволила біржам і брокерам ідентифікувати та заморозити понад 10 000 рахунків-мілі, що відображає спільні зусилля сектору щодо підтримки стандартів відповідності та обслуговування легітимних трейдерів і інвесторів.

Співпраця між регуляторами та галуззю стала більш структурованою з часом. У лютому 2025 року SEC повідомила, що співпрацювала з TDO, Банком Таїланду, Бюро кіберзлочинів, Центральним слідчим управлінням, Антивідмивальним офісом і Таїландською асоціацією банкірів для розробки додаткових заходів безпеки проти рахунків-мілі. Ця багатогалузева ініціатива підкреслює намір уряду Таїланду закрити лазівки, які використовують злочинці, особливо з урахуванням розширення ринку цифрових активів і його інтеграції з традиційними фінансовими системами.

Раніше повідомлялося, що влада та медіа застосовують ширший системний підхід до боротьби з рахунками-мілі, з серією заходів, що тривали до 2025 року. Згідно з даними, у 2025 році оператори цифрових активів Таїланду заморозили 47 692 рахунки-мілі, що свідчить про систематичний і аналітичний підхід до виявлення ризиків і застосування контрзаходів. TDO, що представляє ліцензованих операторів цифрових активів, продовжує виступати за збалансоване управління, яке захищає споживачів і водночас сприяє легітимним інноваціям у секторі. З розширенням сектору очікується посилення процесів onboarding, покращення моніторингу та співпраці з правоохоронними органами у реальному часі.

Регуляторний тиск також поєднується з зусиллями щодо боротьби з “сірими грошима” в інших класах активів. Таїланд нещодавно запустив комплексну кампанію для закриття лазівок у відмиванні грошей у фізичному золоті та криптоактивах, підкреслюючи цілісний підхід до запобігання фінансовим злочинам. Паралельно уряд посилив застосування Travel Rule, що вимагає від ліцензованих постачальників крипто-послуг збирати та передавати ідентифікаційні дані про відправника і отримувача під час цифрових переказів, особливо для переказів між гаманцями через біржі. Це узгодження між криптоіндустрією, банками та правоохоронними органами є важливим кроком до всеохоплюючого контролю, що має стримувати незаконну діяльність і водночас забезпечувати доступ до фінансів і ринків капіталу для легітимних учасників.

Еволюція регуляторної ситуації в Таїланді свідчить про ширший зсув у підходах до криптовалютного відповідності в регіоні Південно-Східної Азії. За участю кількох агентств і активною участю галузевих груп у формуванні правил регулювання, регіон рухається до більш сумісних стандартів, здатних протистояти фінансуванню злочинних схем, водночас підтримуючи інновації та інвестиції.

Цю статтю спершу опубліковано як "Платформи криптовалют Таїланду заморожують 10 тисяч рахунків у рамках антимонопольних заходів" на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Біткоїн і блокчейн.