Тайландські криптоплатформи заморожують 10К акаунтів у рамках боротьби з відмиванням грошей

Екосистема криптовалют Таїланду входить у фазу посиленої уваги, оскільки регулятори прагнуть підвищити цілісність ринку цифрових активів. Найбільш помітним є публічне замороження понад 10 000 рахунків, позначених як рахунки-мілі, — інструменти для відмивання незаконних коштів або приховування походження кримінальних доходів. Ця дія стала наслідком впровадження суворіших заходів перевірки, спрямованих на уповільнення підозрілих переказів і вимогу додаткових процедур Know Your Customer перед завершенням операцій з високим ризиком. Bangkok Post підкреслює ці зміни, зазначаючи, що оператори почали ідентифікувати та заморожувати значну кількість рахунків у рамках посиленої системи перевірок.

Учасники галузі, що керують цифровою сценою Таїланду, вказують на ширший, постійний процес боротьби з незаконною діяльністю. Att Thongyai Asavanund, генеральний директор KuCoin Thailand і голова Товариства операторів цифрових активів Таїланду (TDO), описав цю фазу як прямий відповідь на змінювані індикатори ризику. Він зазначив, що посилена перевірка дозволила біржам і брокерам ідентифікувати та заморозити понад 10 000 рахунків-мілі, що відображає спільні зусилля сектору щодо підтримки стандартів відповідності та обслуговування легітимних трейдерів і інвесторів.

Співпраця між регуляторами та галуззю стала більш структурованою з часом. У лютому 2025 року SEC повідомила, що співпрацювала з TDO, Банком Таїланду, Бюро розслідувань кіберзлочинності, Центральним слідчим управлінням, Антивідмивальним офісом і Таїландською асоціацією банкірів для розробки додаткових заходів проти рахунків-мілі. Ця багатогалузева ініціатива підкреслює намір уряду закрити лазівки, якими користуються злочинці, особливо з урахуванням розширення ринку цифрових активів і його інтеграції з традиційними фінансовими системами.

Раніше повідомлялося, що в рамках системного підходу до боротьби з рахунками-мілі, у 2025 році було заморожено 47 692 таких рахунки, що свідчить про послідовний і аналітичний підхід до виявлення ризиків і застосування контрзаходів. TDO, що представляє ліцензованих операторів цифрових активів, продовжує виступати за збалансоване управління, яке захищає споживачів і водночас сприяє легітимним інноваціям у секторі. З розширенням сектору очікується посилення процесів onboarding, покращення моніторингу та співпраці з правоохоронними органами у реальному часі.

Регуляторний тиск також поєднується з зусиллями щодо боротьби з «сірими» потоками грошей у інших класах активів. Таїланд нещодавно запустив комплексну кампанію з закриття лазівок для відмивання грошей у фізичному золоті та криптоактивах, підкреслюючи цілісний підхід до запобігання фінансовим злочинам. Одночасно уряд посилив застосування Travel Rule, що вимагає від ліцензованих постачальників крипто-послуг збирати та передавати ідентифікаційні дані про відправника і отримувача під час цифрових переказів, особливо для переказів між гаманцями через біржі. Це узгодження між криптоіндустрією, банками та правоохоронними органами є важливим кроком до всеохоплюючого контролю, що має стримувати незаконну діяльність і водночас забезпечувати стабільний доступ до фінансів і ринків капіталу для легітимних учасників.

Еволюція регуляторної ситуації в Таїланді свідчить про ширший зсув у підходах ринків Південно-Східної Азії до відповідності криптоактивам. За участю кількох агентств і галузевих груп регіон рухається до більш взаємопов’язаних стандартів, здатних протистояти фінансовому злочинності, водночас підтримуючи інновації та інвестиції.

Ця стаття спочатку була опублікована як Thailand crypto platforms freeze 10K accounts amid AML crackdown на Crypto Breaking News — вашому надійному джерелі новин про криптовалюти, Bitcoin і блокчейн.