Приховані спонсори стикаються з перевіркою на рівні акціонерів
Таїланд посилює контроль за структурами володіння криптоактивами, одночасно розширюючи доступ до регульованих ринків. Уповноважені органи планують відстежувати прихованих фінансистів і обмежувати незаконні потоки капіталу. Водночас регулятори відкривають шляхи для похідних інструментів, прив’язаних до Bitcoin, а також біржових продуктів.
Реформи власності розширюють визначення контролю
Комісія з цінних паперів і бірж Таїланду готує правила, щоб охопити непроникованих фінансових підтримувачів криптовалютних компаній. Пропозиція спрямована на суб’єктів, які забезпечують суттєву фінансову підтримку формальним акціонерам. Вона має на меті узгодити їхній нагляд із чинними стандартами схвалення для великих акціонерів.
Рамка охоплюватиме гарантії, структуроване фінансування та багаторівневі інвестиційні домовленості. Регулятори вважають, що ці інструменти часто приховують реальний контроль у криптобізнесі. Тому новий підхід розширить відповідальність за межі видимих записів про володіння.
Правила застосовуватимуться до ліцензованих бірж, брокерів і дилерів відповідно до закону про бізнес цифрових активів. Уповноважені органи мають намір закрити прогалини, що дозволяють непряму дію без формального розкриття. Як наслідок, компаніям потрібно переглянути взаємини з «тихими» фінансовими партнерами.
Придушення відмивання грошей посилюється, коли ринок відкривається
Раніше ухвалені заходи вже посилили визначення великих акціонерів у компаніях, що працюють із цифровими активами. Тепер уповноважені органи класифікують осіб із більш ніж п’ятьма відсотками голосуючих прав як ключових стейкхолдерів. Крім того, до них включають тих, хто здійснює контроль через непрямий або операційний вплив.
Міністерство фінансів запровадило ці оновлення, щоб посилити прозорість у всьому секторі. Регулятори хочуть переконатися, що контроль відповідає фактичній керуючій спроможності. Відповідно компанії мають визначити всі сторони, які здійснюють суттєвий вплив на менеджмент.
Компанії отримали 180-денне вікно, щоб переглянути й оновити розкриття відомостей про власність. Вони повинні подати запити на схвалення для будь-яких нововиявлених великих акціонерів. Цей процес спрямований на те, щоб усунути номінальні домовленості та багаторівневі структури володіння.
Також уповноважені органи застосовуватимуть тести «погляду крізь» до каналів фінансування, пов’язаних із контролем над власністю. Ці перевірки простежуватимуть джерела капіталу за складними фінансовими домовленостями. Тому фінансисти, які формують результати для бізнесу, підпадатимуть під регуляторний нагляд.
Таїланд посилює правозастосування проти діяльності з відмивання грошей, пов’язаної з платформами цифрових активів. Уповноважені органи нещодавно заморозили тисячі підозрілих рахунків, пов’язаних із операціями «мул»-гаманців. Цей крок сигналізує про більш рішучу позицію проти мереж незаконних транзакцій.
Регулятори також просувають правила, що вимагають обміну даними про транзакції між постачальниками послуг із криптоактивами. Рамка вимагатиме ідентифікаційні дані як для відправників, так і для одержувачів. Ця система має на меті покращити простежуваність під час передач цифрових активів.
Посадовці розглядають ці заходи як необхідні для захисту цілісності ринку та запобігання шахрайству. Вони інтегрують глобальні стандарти комплаєнсу в національні регуляції. Як наслідок, екосистема стикається з більш жорсткими вимогами щодо моніторингу та звітування.
Водночас Таїланд просуває регульовані продукти для інвестування в криптоактиви. Уповноважені органи тепер визнають криптовалюти як придатні базові активи для ринків похідних інструментів. Ця зміна підтримує запуск структурованих фінансових продуктів, прив’язаних до цифрових активів.
Регулятори також готують керівні принципи для біржових інвестфондiв (ETF) на криптовалюту в межах внутрішнього ринку. Рамка дозволить обмежений вплив портфеля на цифрові активи. Такий підхід поєднує інновації з керованим управлінням ризиками.
Подвійна стратегія Таїланду відображає більш суворий нагляд разом із зваженим розширенням ринку. Уповноважені органи прагнуть залучити інституційну участь, одночасно обмежуючи ризики фінансових злочинів. Як наслідок, країна позиціонує себе як регульований хаб для активності з цифровими активами.
Ця стаття була опублікована спочатку як Thailand Tightens Crypto Rules While Expanding Bitcoin Products on Crypto Breaking News – ваш надійний джерело для криптових новин, новин про Bitcoin і оновлень про блокчейн.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
BTC впав за 15 хвилин на 0.49%: вразливість леверидж-позицій для покупців і синхронний збіг із активними продажами спричинили тиск на короткому відрізку
2026-04-17 18:00 до 18:15 (UTC) ціна BTC коливалася вниз у діапазоні від 77097.4 до 77573.2 USDT; за 15 хвилин дохідність склала -0.49%, а амплітуда досягла 0.61%. Упродовж цього періоду торги на ринку були активними, короткострокова волатильність посилилася, а рівень уваги до торгів помітно зріс. Основним рушієм цього відхилення є те, що загальна структура плечей є ведмежою, а довгі позиції (лонги) — вразливими. Наразі funding rate за BTC ф’ючерсами без дати виконання (perpetual) уже 11 днів поспіль тримається в негативній зоні, що свідчить про перевагу «ведмедів» на ринку; і відкриті ф’ючерсні контракти (OI) становлять приблизно 6.283 млрд доларів США, що є історично високим рівнем; р
GateNews1год тому
Ліквідації Bitcoin сягають $815M , оскільки BTC зростає вище $78K на тлі відкриття Ормузької протоки в Ірані
Понад $815 мільйонів у ліквідованих позиціях із плечем у криптовалюті було ліквідовано нещодавно, головним чином через короткі позиції проти Bitcoin. Ринки покращилися, коли Іран знову відкрив Ормузьку протоку, а Трамп натякнув на угоду з Іраном, що суттєво підштовхнуло ціни на Bitcoin.
GateNews1год тому
Засновник Cardano Хоскінсон попереджає: BIP-361 може заморозити 1,7 млн біткоїнів
Чарльз Хоскінсон попередив, що оновлення Bitcoin BIP-361, призначене для протидії квантовим загрозам, помилково класифіковане як софтфорк. Воно може заморозити 1,7 мільйона BTC, зокрема 1 мільйон від Сатоші Накамото, адже ранні власники монет не можуть довести право власності.
GateNews1год тому
Падіння BTC за 15 хвилин на 0,45%: зосереджені перекази «китів» формують тиск продажів у поєднанні зі згортанням левериджу, що посилює корекцію
2026-04-17 17:00–17:15 (UTC) BTC зазнав короткострокового падіння, дохідність зафіксовано на рівні -0,45%, ціновий діапазон — від 77354,3 до 77916,9 USDT, амплітуда становить 0,72%. Під час події увага ринку зросла, волатильність посилилася, а ліквідність у спотовому ринку суттєво змінилася.
Основним драйвером цієї цінової аномалії стало те, що «гірські кити» зосереджено робили перекази на біржі: обсяг надходжень на біржі за 15 хвилин стрімко зріс до 11 000 BTC, досягнувши нового максимуму з грудня 2025 року; середній обсяг одного депозиту сягав 2,25 BTC. Це відображає, що великі власники на ключових цінових рівнях обирали концентровано вивільняти запаси, а тиск продажів помітно зростав. Одночасно незакритий обсяг ф’ючерсів BTC знизився до 841 млн доларів США — це новий мінімум за 14 місяців. Левериджовані кошти суттєво виводилися, спотовий ринок почав більшою мірою визначати цінові коливання, а вплив «китів» у торгівлі ще більше посилився.
Крім того, попри те, що чисті надходження коштів в ETF мають ефект хеджування — за квітень накопичені чисті надходження становлять 5,651 млрд доларів США, — у межах цього вікна аномалії вони не змогли повністю поглинути великі обсяги продажів. Спотовий ринок переважно розраховує на купівлю з боку інституцій, щоб переварити тиск пропозиції; загальна схильність до ризику звужується. Дані ончейн показують, що 41% пропозиції BTC перебуває в зоні збитків: у частини власників із низькими цінами є тиск і на фіксацію прибутку, і на стоп-лоси. Сукупність кількох факторів резонує між собою: надходження на біржі, згортання левериджу, реалізація прибутку та здатність інституцій приймати ліквідність створюють короткострокову напругу, збільшуючи амплітуду спотової волатильності.
Короткострокові ризики потребують пильності: слід уважно стежити за подальшими надходженнями на біржі, швидкістю чистих надходжень в ETF та незакритим обсягом ф’ючерсів — ключовими індикаторами. Якщо продажі з боку «китів» і далі не сповільняться, надходження в ETF не зможуть синхронно прискоритися, а ціна BTC може продовжити зазнавати тиску. Користувачам варто насамперед звернути увагу на ончейн-перекази та зміни в позиціях ключових учасників, стежити за спотовими зонами ключової підтримки та структурою угод і своєчасно отримувати більше інформації про ринок, остерігаючись ризиків, що виникають через різкі коливання.
GateNews2год тому
Alcoa у поглиблених переговорах щодо продажу заводу Massena біткоїн-майнеру NYDIG
Alcoa Corp. веде переговори про продаж свого заводу з виплавки Massena East у Нью-Йорку компанії з майнінгу біткоїнів NYDIG, а угода, як очікується, має бути закрита в середині року в межах стратегії Alcoa з продажу активів.
GateNews2год тому
