Три гаманці для ставок на чемпіонат світу заробили 24,25 млн доларів, спільно використовуючи адреси для виведення з BNB Chain через Binance

Блокчейн-аналітична платформа Lookonchain 21 червня виявила три криптовалютні гаманці — mintblade, GRIMDRIP та EndlessFate — які в 16 закритих ставках на ринку прогнозів щодо Чемпіонату світу виграли 13 з них, отримавши сумарний прибуток 24,25 млн доларів; три гаманці вже вивели кошти та переказали їх, використавши одну й ту саму банківську адресу для депозитів на BNB (0xB08B…317D).

Історія ставок трьох гаманців та розміри їхніх прибутків

（Джерело: Lookonchain）

Згідно з ончейн-записами Lookonchain:

mintblade: 5 ставок — усі прибуткові, без збитків, прибуток 9,24 млн доларів.

GRIMDRIP: 2 прибуткові торгові угоди, прибуток 7,6 млн доларів.

EndlessFate: із 9 ставок 6 передбачень виявилися правильними, прибуток 7,41 млн доларів.

Спільна риса в поведінці трьох акаунтів така: після фіксації прибутку вони одразу зупинили ставки та вивели кошти, а не продовжували торгівлю.

Ончейн-висновки Lookonchain: спільна адреса депозиту на Binance

Lookonchain зазначає, що, оскільки біржі зазвичай видають кожному клієнту окрему адресу для депозитів, спільна адреса депозиту 0xB08B…317D для трьох гаманців може вказувати на те, що ці акаунти належать одній людині або одній групі. Водночас ончейн-аналітик Specter зазначив, що з початку Чемпіонату світу інші гаманці також демонстрували подібні шаблони транзакцій, але не надав доказів, які б напряму пов’язували ці акаунти з трьома акаунтами, виявленими Lookonchain.

Варто зазначити: спільна адреса депозиту та самі лише записи транзакцій не можуть довести наявність отримання непублічної інформації; користувачі ринку прогнозів можуть створювати великі позиції за наявності достатньої ліквідності, роблячи ставки на протилежний бік щодо популярного результату, а за появи «сюрпризів» або нічиї можуть отримувати щедрі виплати. Polymarket і Binance станом на час публікації не оприлюднили відповіді.

Правила Polymarket і Kalshi та законодавчий прогрес у США

Правила Polymarket чітко забороняють торгівлю для осіб, які мають конфіденційну інформацію або можуть впливати на результати ринку; Kalshi також запровадила обмеження для спортсменів, політичних кандидатів та інших учасників, пов’язаних із представленими на торгах змаганнями.

Члени Конгресу США розглянули понад десяток законопроєктів щодо ринків прогнозів, зокрема щодо обмеження спортивних контрактів, політичних угод, ринків, пов’язаних із війною та смертю, а також щодо використання коштів виборчих кампаній для ставок; станом на момент повідомлення ці законопроєкти не досягли відчутного прогресу й не стали законом.

Загальний обсяг торгів за контрактом-переможцем на Чемпіонаті світу на Polymarket становить близько 3 мільярдів доларів; сумарний обсяг торгів за контрактами Чемпіонату світу на Polymarket і Kalshi на етапі відкриття вже перевищив 5 мільярдів доларів.

Поширені запитання

Чи достатньо того, що три гаманці мають спільну адресу депозиту на Binance, щоб довести, що це один і той самий оператор?

Згідно з поясненням Lookonchain, спільна адреса депозиту може вказувати, що акаунти належать одній людині або одній організації, оскільки біржі зазвичай надають окремі адреси для депозитів кожному клієнту; однак це не є доказом визначеної ідентичності чи мотивації поведінки, а також не виключає інші пояснення. Polymarket і Binance станом на час публікації не оприлюднили коментарів.

Чи обов’язково те, що ці три гаманці мають високу влучність, означає наявність неправомірних дій?

За повідомленнями, CryptoSlate прямо зазначає, що великі прибутки не обов’язково означають наявність неправомірних дій: користувачі ринків прогнозів можуть досягати високих виплат, беручи на себе підвищені ризики, а не спираючись на непублічну інформацію. Наразі немає публічних доказів, що ці акаунти використовують інформацію, яку не можуть отримати інші учасники ринку.

Після події fishalive чи це свідчить про системні аномалії в Polymarket?

Згідно з повідомленнями, ончейн-аналітик Specter заявив, що з початку Чемпіонату світу були й інші гаманці з подібними моделями, але не було оприлюднено звітів, які б пов’язували ці випадки між собою. У правилах Polymarket чітко прописано заборону торгівлі для тих, хто володіє конфіденційною інформацією, однак анонімність ринку прогнозів робить подальше розслідування вкрай складним.