Сенатори США намагаються контролювати розслідування Міністерства юстиції щодо Binance через занепокоєння щодо санкцій проти Ірану

• Сенатори США будуть контролювати розслідування Міністерства юстиції щодо Binance через побоювання обходу санкцій проти Ірану за допомогою криптовалютних транзакцій.

• Binance стикається з новим пильним наглядом після повідомлень про те, що групи, пов’язані з Іраном, могли використовувати біржу для обходу американських санкцій.

• Це розслідування додає тиск на Binance, яка вже сплатила штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів за порушення законів про боротьбу з відмиванням грошей.

Три демократичні сенатори заявили, що вони будуть контролювати розслідування Міністерства юстиції щодо криптовалютної біржі Binance. Законодавці прагнуть переконатися, що влада ретельно розглядає можливі порушення санкцій, пов’язані з Іраном. Це прохання з’явилося після повідомлення про те, що іранські структури могли використовувати платформу для обходу обмежень. Такий крок свідчить про відновлення уваги до найбільшої у світі криптовалютної біржі.

Демократи контролюватимуть розслідування DOJ щодо Binance, повідомляють

Демократичні законодавці посилюють контроль, оскільки Міністерство юстиції розглядає можливість розслідування щодо обробки Binance санкцій, пов’язаних з Іраном. У спільній заяві сенатори Кріс Ван Холлен, Елізабет Воррен та Рубен Галего заявили, що будуть уважно слідкувати за діями Мін’юсту. Сенатори прагнуть переконатися, що слідчі серйозно ставляться до справи. Вони також підкреслили, що влада має притягнути компанію до відповідальності у разі порушень.

Це розслідування з’явилося після публікації статті у Wall Street Journal. У статті цитуються джерела, знайомі з ситуацією. За даними видання, Міністерство юстиції досліджує, чи використовували іранські діячі Binance для обходу санкцій США. Згідно з повідомленням, йдеться про структури, пов’язані з урядом Ірану та аффілійованими групами.

Законодавці стверджують, що біржа раніше ставила пріоритет розвитку над дотриманням регуляторних вимог. Вони також висловили занепокоєння щодо попередніх заходів щодо платформи. Крім того, вони попередили, що порушення санкцій може непрямо підтримувати групи, пов’язані з Іраном.

Сенатори закликають уряд до перевірки

Недавно сенатори звернулися до високопосадовців США щодо цієї проблеми. Минулого місяця вони написали листа міністру фінансів Скоту Бессенту та генеральному прокурору Пам Бонді. У своєму запиті вони просили обох посадовців розслідувати питання, пов’язані з транзакціями, що мають іранське походження. Законодавці вважають, що влада має дослідити, як такі кошти можуть переміщатися через глобальні криптовалютні платформи.

Тим часом Міністерство юстиції не підтвердило публічно розслідування. Однак політичний тиск щодо дотримання правил у криптовалютній сфері продовжує зростати. Кілька законодавців наполягають на тому, що платформи цифрових активів мають посилити інструменти моніторингу. Вони також прагнуть до більш жорсткого застосування санкційних правил у галузі.

У той же час Binance заявила, що їй невідомо про будь-яке розслідування. Біржа зазначила, що співпрацює з владою для перевірки фактів у разі виникнення занепокоєнь. Компанія також підкреслила, що дотримується застосовних стандартів відповідності.

Binance оскаржує повідомлення у ЗМІ

Binance також подала позов проти Wall Street Journal цього тижня. Компанія подала позов про наклеп, пов’язаний із попередньою статтею, опублікованою у лютому. У цій статті стверджувалося, що біржа звільняла співробітників, які повідомляли про підозрілі транзакції, пов’язані з санкціонованими іранськими структурами.

У повідомленні йшлося, що ці транзакції охоплювали близько одного мільярда доларів у криптовалюті. Згідно з повідомленням, до них могли бути причетні групи, пов’язані з хуситами з Ємену та Іранською Ісламською Революційною Гвардією. Binance заперечила ці звинувачення і заявила, що ніколи не припиняла внутрішні розслідування, пов’язані з цією діяльністю.

Біржа стверджує, що у статті містилася неправдива інформація про її процедури відповідності. Тому позов спрямований оскаржити твердження, зроблені у статті. Це юридичне позовне провадження додає ще один рівень до тривалого конфлікту між компанією та газетою.

Минулі юридичні проблеми продовжують формувати увагу

Поточні побоювання виникли після того, як Binance уже стикнулася з серйозними заходами з боку США. У листопаді 2023 року компанія визнала свою вину у порушенні законів про боротьбу з відмиванням грошей і санкцій. Binance погодилася сплатити рекордний штраф у розмірі 4,3 мільярда доларів. Біржа також погодилася на багаторічний нагляд під контролем США.

Колишній генеральний директор Binance Чанпен Чжао також був звинувачений у кримінальних справах. Він визнав свою вину у злочині, пов’язаному з відмиванням грошей, у рамках розслідування. Влада згодом засудила його до чотирьох місяців ув’язнення у 2024 році. У жовтні президент США Дональд Трамп надав Чжао президентське помилування.