Користувачам зі США заборонили KuCoin після мирової угоди CFTC на $500K

Коротко

• Федеральний суд США заборонив оператору KuCoin Peken Global обслуговувати користувачів у США без реєстрації.
• Комісія CFTC домоглася цивільного штрафу в розмірі $500,000 у межах мирової угоди: біржа має вийти з ринку США щонайменше на два роки відповідно до угоди з DOJ.
• Рішення ухвалено після того, як біржа раніше цього року визнала себе винною в роботі ліцензіонно неоформленого бізнесу з переказу грошей.

Федеральний суд США назавжди заборонив Peken Global Limited, оператору криптовалютної біржі KuCoin, дозволяти учасникам у США доступ до її платформи, доки вона не зареєструється як іноземна біржа ф’ючерсів, — це сталося після мирової угоди з Комісією з торгівлі товарними ф’ючерсами (Commodity Futures Trading Commission). Умовна постанова, видана в понеділок Окружним судом Південного округу Нью-Йорка, також накладає цивільний грошовий штраф у розмірі $500,000 на компанію, зареєстровану на Теркс і Кайкос. CFTC подала позов проти Peken Global і ще трьох пов’язаних із KuCoin юросіб — Mek Global Ltd., PhoenixFin PTE Ltd. та Flashdot Ltd. — у березні 2024 року за роботу біржі цифрових активів для похідних, не маючи ліцензії, за неспроможність зареєструватися як ф’ючерсний комісійний торговець, а також за неспроможність запровадити ефективну програму ідентифікації клієнтів. Мирова угода укладена після того, як Peken Global у січні 2025 року визнала себе винною у одному епізоді роботи ліцензіонно неоформленого бізнесу з переказу грошей; у справі фігурували $112.9 мільйона у вигляді кримінального штрафу та $184.5 мільйона у вигляді конфіскації. Ця угода також вимагала, щоб KuCoin вийшла з ринку США щонайменше на два роки, повідомило Міністерство юстиції.

CFTC зазначила, що не вимагає стягнення незаконно отриманих прибутків у цивільній справі, посилаючись на співпрацю Peken Global під час розслідування та відповідних проваджень, зокрема паралельної кримінальної справи у справі U.S. v. Flashdot Limited. Суд також виніс добровільне залишення позову без розгляду із забороною повторного подання, відхиливши всі вимоги CFTC проти трьох інших юросіб, які спочатку були вказані в позові.  Мирова угода укладена після того, як CFTC підписала в цьому місяці угоду про координацію з SEC, щоб узгодити їхній нагляд за фінансовими ринками та криптовалютою. Минулого тижня відомство розкрило «інноваційну цільову групу» з фокусом на криптовалютах, ШІ та ринках прогнозів, узгодившись із закликом адміністрації Трампа поширити нагляд цього відомства на ці сектори — на місяць після повідомлення про те, що чикагівська команда з правозастосування, яку вважали «головним копом» відомства, була фактично «вичищена».