Згідно з аналізом ЗахкаХБТ, про який повідомляє ChainCatcher, у користувача було заморожено 5,73 BTC (приблизно 475 000 доларів) на Changelly у березні 2025 року після атаки шляхом соціальної інженерії, пов’язаної з індійським шахрайським угрупованням. Кошти простежили до кількох випадків крадіжок, спрямованих на користувачів у США та біткоїн-банкомати; загальні втрати перевищили 1 мільйон доларів і зачепили кількох літніх потерпілих. Пізніше користувач у грудні 2025 року подав заяву до поліції в Індії, щоб повернути заморожені кошти. Аналіз припускає, що користувач міг бути грошовим посередником, оскільки виявили невідповідності між банківськими документами та даними ідентифікації.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

23год тому

Кошелек ліквідував 112,86 WBTC 16 червня, зафіксував $822K збиток після двомісячного утримання

06-20 12:07

Блокчейн-аналітик ZachXBT викриває індійське шахрайське угруповання: 5,73 BTC заморожено на Changelly, підозрювані подали заяву в поліцію

06-19 12:05

5,73 BTC заморожено на Changelly у березні 2025 року після атак із соціальною інженерією, згодом користувач подає заяву в поліцію

06-19 12:02

ZachXBT викрив індійське шахрайське угруповання, яке націлювалося на користувачів зі США: викрадено понад 1 мільйон доларів станом на 19 червня

Поглиблений аналіз

Стратегія додала 716 000 BTC після того, як Bitcoin опустився нижче $16K у 2022 році

Ethan Brooks11год тому