VARA вимагає від криптокомпаній Дубая інтегрувати чорні списки FATF та оновлювати профілі ризику кожні 3 місяці

2026-06-15 23:32:11

Згідно з настановами VARA на 2026 рік, провайдери послуг віртуальних активів, що базуються в Дубаї, мають підтримувати бізнес-оцінки ризиків, керовані даними, які інтегрують країни з високим ризиком і занесені до чорного списку FATF у моделі скорингу ризиків у режимі реального часу. Профілі ризиків потрібно оновлювати щонайменше кожні три місяці або одразу після суттєвих змін у операційній діяльності. У межах програми компанії повинні офіційно документувати ризики від операцій із використанням штучного інтелекту та транзакцій, підсилених анонімністю, при цьому посадові особи з комплаєнсу несуть відповідальність за те, щоб висновки спрямовували розподіл ресурсів і рішення щодо правозастосування.

Переглянути джерело

Застереження: інформація на цій сторінці може походити зі сторонніх джерел і надається виключно для ознайомлення. Вона не відображає позицію чи думку Gate і не є фінансовою, інвестиційною чи юридичною консультацією. Торгівля віртуальними активами пов’язана з високим ризиком. Будь ласка, не покладайтеся лише на інформацію з цієї сторінки під час прийняття рішень. Детальніше дивіться у Застереженні.

Пов’язані новини

8год тому

Castle Securities попереджає, що зростання ставок кидатиме виклик ризиковим активам, якщо ФРС може підвищити їх до вересня

8год тому

83% криптокомпаній ЄС ризикують втратити ліцензію, оскільки наближається дедлайн MiCA 1 липня

16год тому

Центральний банк Філіппін забороняє монети для приватності та посилює правила лістингу криптовалют

17год тому

PVARA Пакистану оприлюднює проєкт Регламенту послуг із віртуальними активами та відкриває публічні консультації до 2 липня

06-14 07:01

Центральний банк Філіппін забороняє монети з приватністю та зобов’язує платформи VASP проходити шестирівневу перевірку токенів

Поглиблений аналіз