ZachXBT звинувачує LAB у розгоні та виведенні коштів, оголосив нагороду в 10 тисяч доларів для пошуку підставних організаторів

Онлайн-детектив ZachXBT у четвер публічно висунув звинувачення проти засновника проєкту AI-торгового терміналу LAB — Vova Sadkov — у нібито маніпулюванні ринком, оголосивши винагороду в 10 тис. доларів за збирання відповідної внутрішньої інформації. ZachXBT та блокчейн-аналітик Specter стверджують, що перед різким зростанням курсу в перших числах травня команда LAB узгоджено поповнювала біржі токенами LAB на суму в десятки мільйонів доларів, що може вказувати на схему «накачування й розвантаження».

Винагорода 10 тис. доларів: ключова інформація, яку шукає ZachXBT

ZachXBT на платформі X пояснив, що будь-хто, хто зможе надати таку інформацію, може податися на отримання винагороди 10 тис. доларів: паспорт або посвідчення особи Sadkov, а також внутрішні дані маркет-мейкерів, задіяних у торгівлі спотовим проєктом LAB на Bitget, а також на Bybit, Binance або OKX, зокрема контракти та переписки в чатах.

ZachXBT пояснив, що раніше звертався до команди LAB у приватних повідомленнях, але не отримав жодної відповіді, тож ухвалив перейти до публічного розслідування. Він також закликав централізовані біржі (CEX) запровадити механізм активного виявлення: «Коли трапляються такі інциденти, центральна біржа має заморожувати прибуток посередників і розподіляти його користувачам (жертвам). Не варто покладатися лише на повідомлення користувачів».

Ончейн-звинувачення: шлях переказів токенів і перетин із SkyAI

Блокчейн-аналітик Specter зазначив, що частина підозрілих переказів токенів відбулася ще за кілька тижнів до цього, а відповідні витрати на gas надходили з гаманців, які нібито контролюються командою LAB або Sadkov. Specter також виявив, що частина задіяних гаманців одночасно пов’язана з токеном SkyAI — і раніше ZachXBT вже звинувачував SkyAI у наявності ознак маніпулювання ринком, що може свідчити про зв’язок відповідних коштів між різними проєктами.

У описаній ZachXBT підозрілій схемі маніпулювання: маніпулятори перед різким зростанням курсу концентровано заводять на біржі великі обсяги токенів, у парі з підняттям ціни це приваблює роздрібних інвесторів, які наздоганяють рух, а зрештою відбувається фіксація прибутку на піку — увесь процес використовує психологію переслідування зростання ціни з боку роздрібних учасників.

Ширша критика в індустрії: перелік підозр у маніпулюванні постійно розширюється

Дії ZachXBT не є ізольованим випадком — нещодавно він публічно назвав кілька проєктів із «вкрай підозрілими ціновими рухами»:

RAVE: минулого місяця опублікував детальний звіт-розслідування, де вказав на ознаки маніпулювання за падінням курсу монети на 95%

SIREN, MYX, COAI, M, PIPPIN, RIVER: позначені як «вкрай підозрілі за ціновими рухами», внесені до підозрілого переліку

У квітні ZachXBT заявив: «Біржі мають втручатися швидше, щоб протидіяти маніпулюванню. Масова детекція — непросте завдання, але щоразу, коли зволікають на день, збитки несуть роздрібні трейдери, тоді як платформа може продовжувати стягувати комісії залежно від обсягу торгів. Якими б не були наміри, результат однаковий».

Поширені запитання

Як саме працює шахрайська схема «накачування й розвантаження» на централізованих біржах?

«Накачування й розвантаження» означає, що маніпулятор спочатку скуповує або накопичує токени, а потім через узгоджені масштабні покупки піднімає ціну монети, приваблюючи роздрібних інвесторів. Після досягнення високих рівнів маніпулятор концентровано продає токени, щоб заробити на арбітражі на піку. У версії для централізованих бірж маніпулятор може наперед поповнити біржу великою кількістю токенів, створивши потенційний тиск продажів, або ж напряму через домовленість із маркет-мейкерами підтримувати фальшиву глибину ринку, вводячи роздрібних інвесторів в оману щодо оцінки попиту на токен.

Чи має механізм винагороди ZachXBT юридичну силу?

Винагорода ZachXBT базується на репутації та публічних зобов’язаннях особи, а не на формальній правовій договірній рамці. Він тривалий час відстежує шахрайські кейси через публічні звіти-розслідування, тож у спільноті блокчейн-детективів має певний рівень довіри; премії зазвичай виплачуються безпосередньо через криптовалютні гаманці. Водночас анонімний захист інформаторів і стандарти перевірки інформації залежать від персональної довіри, а не від правових механізмів гарантування.

Яку відповідальність несуть централізовані біржі в межах таких звинувачень у маніпулюванні ринком?

На сьогодні крипторинок не має єдиних регуляторних стандартів протидії маніпулюванню, як у традиційних фінансових ринках. Основна відповідальність бірж часто походить із само регуляції, а не з примусових законодавчих зобов’язань. Позиція ZachXBT така: біржі не мають лише чекати, поки користувачі подадуть скарги; вони повинні активніше створювати масштабні механізми детекції, а після підтвердження маніпулювання заморожувати відповідні прибутки та розподіляти їх між жертвами, а не продовжувати стягувати комісії з обсягу торгів, що виник у результаті маніпулювання.