12 лютого повідомляється, що Міністерство юстиції США оголосило про штраф у розмірі 4 мільйонів доларів компанії Paxful, платформі для пірінгового шифрування. Раніше компанія визнавала, що без механізмів боротьби з відмиванням грошей та належної перевірки клієнтів довгий час переказувала кошти злочинцям і отримувала від цього прямий прибуток. Повідомляється, що відповідні кошти пов’язані з торгівлею людьми, шахрайством, шантажем та нелегальною проституцією.
Обвинувачення повідомляє, що з січня 2017 року по вересень 2019 року Paxful сприяла понад 26 мільйонам транзакцій на суму майже 30 мільярдів доларів, отримавши близько 29,7 мільйонів доларів доходу. Міністерство юстиції зазначає, що компанія рекламувала платформу як таку, що не вимагає ідентифікаційних даних, а також публікувала та не виконувала фактичну політику боротьби з відмиванням грошей, що залучало клієнтів з високим ризиком.
Розслідування показало, що Paxful співпрацювала з конфіскованим сайтом оголошень Backpage та подібними платформами. За словами Мін’юсту, засновник компанії приватно хвалився, що «ефект Backpage» сприяв зростанню платформи. Лише у період з 2015 по 2022 рік така співпраця принесла платформі приблизно 2,7 мільйона доларів прибутку.
Спочатку прокуратура вважала, що слід накласти штраф у розмірі 112,5 мільйона доларів, але враховуючи, що компанія припинила діяльність і не має можливості сплатити, остаточне рішення — штраф у 4 мільйони доларів. Paxful закрилася наприкінці 2025 року. У заяві компанія пояснила закриття неправильними діями попереднього керівництва та високими витратами на відповідність нормативам.
Колишній співзасновник Ray Youssef відповів, що платформа вже до його відходу опинилася у незворотній кризі. Інший співзасновник і колишній технічний керівник Artur Schaback у 2024 році визнав співучасть у неспроможності підтримувати систему боротьби з відмиванням грошей і наразі очікує на вирок.
Ця справа вважається ще одним символічним випадком посилення американського правового регулювання криптовалютної сфери, а також чітким сигналом галузі: платформи, що ігнорують зобов’язання щодо боротьби з відмиванням грошей, зіштовхнуться з двостороннім тиском — кримінальним і регуляторним.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
«Законопроект «Clarity» входить у критичний період переговорів, вищі ешелони Білого дому безпосередньо втручаються для просування»
Президент Інституту політики Solana Крістін Сміт зазначила, що, незважаючи на опір, складність законопроекту «Clarity» визначає його довгостроковий характер. Втручання Білого дому та участь традиційних фінансових установ у переговорах є новими ознаками. Якщо Сенат зможе завершити розгляд у березні-квітні, є ймовірність просування законодавства до липня. Підтримка Трампа також підвищує ймовірність ухвалення криптовалютного законодавства.
GateNews38хв. тому
Комісія з товарних ф'ючерсів США (CFTC) опублікувала новий логотип: офіційно розпочато «золотий вік фінансових інновацій»
Американська комісія з товарних ф’ючерсів (CFTC) випустила новий логотип, що оголошує про вступ у «золотий вік інновацій у фінтех та цифрових активів». Новий логотип зберігає традиційні елементи, але має більш сучасний стиль та сильний технологічний вигляд, що символізує трансформацію регулювання CFTC, сприяє розвитку блокчейну та криптовалют, одночасно дотримуючись безпеки ринку та захисту інвесторів. Голова CFTC підкреслив, що цей крок спрямований на підтримку інновацій та запобігання витоку талантів і капіталу.
動區BlockTempo39хв. тому
Комісія з торговельних ф'ючерсів США (CFTC) можливо переїде до того ж будівельного комплексу, що й SEC, але дві установи не об'єднаються
За інформацією джерел, Комісія з товарних ф’ючерсів США (CFTC) та Комісія з цінних паперів і бірж (SEC) обговорюють план перенесення CFTC до нинішнього офісу SEC, але не об’єднуватимуть їх. Очікується, що цей план буде впроваджено найраніше у 2027 році і залучатиме участь кількох організацій.
GateNews1год тому
Білий дім опублікував документ із цифрової стратегії, вперше включивши криптовалюту та блокчейн і підкресливши боротьбу з анонімними фінансовими каналами
Білий дім опублікував «Інтернет-стратегію Президента Трампа», яка підкреслює кіберзахист, стримування та оборону, вперше згадуючи про забезпечення криптовалют та блокчейну. Стратегія спрямована на боротьбу з транснаціональною кіберзлочинністю, розширення повноважень у кіберопераціях, залучення приватного сектору та просування систем захисту на основі ШІ.
GateNews2год тому
Голова SEC погоджується з Трампом щодо необхідності ясності у регулюванні цифрових активів
Моментум наростає у Вашингтоні щодо більш чітких правил для криптовалют у США, оскільки голова SEC Пол Аткінс підтримує Закон про ясність, узгоджуючись із прагненням президента Дональда Трампа забезпечити регуляторну визначеність і закріпити інновації у сфері цифрових активів в Америці.
SEC сигналізує про сильний натиск на чіткі правила для ринку криптовалют
U.S.
Coinpedia3год тому
