ChainCatcher повідомляє, що за даними ринку, 24-річний чоловік з Коннектикуту Ельмін Редзепагіч підозрюється у привласненні майже 1 мільйона доларів інвестиційних коштів у криптовалюту та їхньому використанні для азартних ігор на платформі Stake, що може призвести до максимального ув’язнення на 375 років.
Обвинувачення стверджують, що він видавав себе за експерта з інвестицій у криптовалюту під ім’ям «The Chef», обіцяючи клієнтам високі доходи, але фактично використовуючи кошти для азартних ігор. Минулого місяця федеральний великий журі висунуло йому обвинувачення за 7 статтями телекомунікаційного шахрайства, 11 статтями міжнародного відмивання грошей та 3 статтями щодо неправдивих свідчень перед слідчими IRS, всього 21 пункт обвинувачення. У цей четвер Редзепагіч заперечив усі звинувачення і був звільнений під заставу у розмірі 500 тисяч доларів.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
Пов'язані статті
Як OTC-продавці крок за кроком потрапляють у пастку "незаконної підприємницької діяльності"
Автор: адвокат Шао Ши Вэй
Займання на різниці цін при купівлі-продажу віртуальних валют, але через отримання коштів за обмін валют було порушено кримінальну справу — ця стаття базується на реальній справі, яку розглядав адвокат Шао, про OTC-продавця, якого звинувачують у незаконному веденні бізнесу та приховуванні доходів від злочинної діяльності через поза-ринкову торгівлю USDT.
У цій справі особа тривалий час займалася купівлею-продажем USDT для отримання прибутку від різниці цін. Під час однієї звичайної операції їй нещасливо було отримано юаневі кошти, які були переведені нелегальним обмінником для іншої особи. За допомогою аналізу великих даних було встановлено, що ця сума є коштами за обмін валют.
Проблема полягає в тому: чи потрібно нести кримінальну відповідальність за незаконний обіг валюти, якщо при цьому отримано кошти за обмін валют?
Ще більш цікаво, що у внутрішніх колах слідчих органів існують різні думки щодо застосування саме статті про незаконний бізнес або статті про приховування доходів від злочинної діяльності.
На думку адвоката Шао, такі справи не можна спрощено кваліфікувати, потрібно визначати роль учасника за рівнями.
PANews4хв. тому
XRP може опинитися під класифікацією цінних паперів відповідно до нової крипто-структури США, заявив Хоскінсон з Cardano
Чарльз Хоскінсон стверджує, що за оновленим законом CLARITY токени, такі як XRP, кваліфікувалися б як цінні папери, що розпалює його конфлікт із спільнотою XRP.
Він знову викликав на розмову керівника Ripple Бреда Гарлінгхауса, застерігаючи, що відсутність законів краще, ніж поганий закон.
Засновник Cardano Чарльз Хоскінсон
CryptoNewsFlash18хв. тому
Банківська система неспроможна, війни та конфлікти: Іран знову у центрі уваги через 7,8 мільярдів доларів у криптовалюті «тіньова економіка»
Зі зростанням операцій США та Ізраїлю проти Ірану знову привертається увага до «тіньової економіки» країни. Вона використовує дешеву електроенергію для майнінгу біткоїнів, щоб стабілізувати свою валюту та обійти санкції. Майнінгова потужність становить 2%-5% світового ринку і до 2025 року сформує екосистему вартістю 7,8 мільярдів доларів. Стейблкоїн USDT також використовується для стабілізації курсу ріалу, оскільки його девальвація перевищила 96%. Крім того, під час протестів населення швидше переходить на біткоїн для захисту активів.
区块客39хв. тому
TRM Labs повідомляє, що $35B втрачені через криптовалютні шахрайства по всьому світу у 2025 році
TRM Labs повідомляє про зростання глобальної криптовалютної шахрайства, яке досягло $35 мільярдів у 2025 році, ймовірно, недооцінюючи реальні збитки. Покращене навчання та інструменти блокчейну є необхідними для правоохоронних органів для ефективної боротьби зі складними схемами шахрайства.
TheNewsCrypto39хв. тому
FATF: Перекази стабільних монет у режимі «точка до точки» стають основним ризиком відмивання грошей, рекомендується запровадити механізми заморожування та чорних списків для емітентів
Останній звіт FATF вказує, що P2P-передачі стабільних монет стали основним джерелом ризику відмивання грошей у криптовалютній сфері, особливо при нерегульованих гаманцях. Близько 84% незаконних криптовалютних транзакцій пов’язані зі стабільними монетами, FATF рекомендує посилити регулювання емітентів стабільних монет та просувати заходи з протидії відмиванню грошей.
GateNews2год тому
Принцова група відмиває 10,7 мільярдів у Тайвані! Самостійно розробляє «OJBK гаманець» для зв'язку з підпільним обміном валют
Прокуратура Тайбею розслідує справу відмивання грошей групою "Принцова група" у Камбоджі, яка залучає незаконне відмивання на суму до 10,7 мільярдів. Обвинувачено 62 особи, включаючи Чен Чжі, а також виявлено, що група використовувала USDT та власноруч розроблений "OJBK-гаманець" для транснаціонального відмивання грошей. Чен Чжі керував створенням компаній у кількох країнах, приховуючи злочинні доходи через фіктивні торгові контракти, а також купував розкішні будинки та автомобілі. Прокуратура вимагає для нього максимального покарання у 13 років ув'язнення.
区块客4год тому
