聯邦檢察官已起訴伊利諾州投資顧問 Paaris Kopsaftis 四項電信詐欺罪，指控其從2020年6月至2025年5月運作龐氏騙局。根據芝加哥聯邦大陪審團起訴書，Kopsaftis 經營 Blackwater Assets Inc.，並透過偽造帳戶對帳單、將投資人資金挪作個人開支，以及用新投資人的資金償還先前的受害者，來挪用客戶資金。檢方指控他虛假陳述客戶資產將存放於具有提款保護機制的保管帳戶，而該保護機制根本不存在。
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