福利加碼,Gate 廣場明星帶單交易員二期招募開啟!
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如何參與:
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活動時間:2026 年 2 月 12 日 18:00 – 2 月 24 日 24:00(UTC+8)
詳情:https://www.gate.com/announcements/article/49849
印度金融監管部門要求交易所下架匿名增強代幣,強化非托管錢包交易監測
【鏈文】印度金融情报机构FIU日前向本國加密貨幣交易所下達指令,要求平台立即停止提供匿名增強類加密代幣(ACE)的相關服務。這意味著用戶將無法在這些平台上對ACE類代幣進行充值或提現操作,相關資產被正式列入風險緩釋框架下的"不可接受資產"名單。
監管層面臨的核心擔憂在於資金追蹤。FIU特別強調了"tumbler"和"mixer"等混幣工具的風險,警示這類工具可能被用於掩蓋受制裁或黑名單地址的資金流動,造成資金來源難以溯源。類似的隱患也存在於向自托管錢包的轉帳環節——一旦資金流向非交易所托管的錢包,追蹤難度大幅上升。
為應對這一風險,交易所被要求採取具體措施:建立與非托管錢包相關的數據收集機制,同時評估是否需要對此類轉帳設定額度限制。這體現了監管部門在打擊洗錢和資金非法流動時,對交易平台合規性的更高要求。