加拿大男性發起超過4,200萬美元的大規模投資詐騙事件，在Discord上招攬受害者

美國檢察當局已起訴加拿大國籍的嫌疑人奈森·高文（Nathan Govin），罪名為大規模投資詐騙。這名加拿大男子的詐騙事件揭露，他透過訊息應用程式Discord巧妙地進行招攬，並以虛假的投資方案募集超過4200萬美元的資金。根據PANews於12月11日引用彭博社的報導，從2022年5月到2024年10月，這名男子一直在騙取多位投資者的資金。

虛假基金名義融合傳統金融與DeFi的投資方案

偽裝成Gray Digital Capital Management公司及其Gray Fund，嫌疑人高文假裝提供「結合TradeFi與DeFi的創新基金」的投資機會，誘使投資者參與。他以Discord的個人用戶為目標，聲稱投資於傳統金融與加密貨幣，並透過虛假廣告吸引受害者。

這名加拿大男子偽稱自己擁有投資資格、公司資產狀況及過去的投資經驗，更令人震驚的是，他聲稱Gray Fund的回報率高達4384%。藉由展示這些不切實際的數字，他成功激發投資者的慾望，獲得信任。

募集的投資資金被挪用於個人消費與非法貸款

被逮捕的加拿大男子未將大部分募集資金用於支付投資者的回報，而是用於購買奢侈品、取得高級珠寶及償還信用卡債務。更令人擔憂的是，他還透過不正當手段向金融科技公司借取80萬美元的額外貸款，並將這些資金用於個人支出。受害投資者幾乎未獲得任何返還，詐騙資金全部進入該名詐騙者的私人口袋。

美國檢方與SEC合作調查，於英國逮捕嫌疑人

美國證券交易委員會（SEC）亦以類似的證券詐騙罪名起訴高文，指控他向監管機構提供虛假申報並提交偽造文件。根據當局週三的公告，高文已在英國被逮捕。美國與英國執法機關的合作預計將進一步揭露這起由這名加拿大男子策劃的大規模詐騙案的全貌。目前，他的辯護律師尚未確定。