剛看到一個案子,新加坡那邊破獲的史上最大洗錢案涉案金額160億人民幣,福建安溪人王水明是主要人物之一。這哥們在海外藏了不少資產,香港帳戶裡還有加密貨幣,國內工廠、公寓加起來也價值幾千萬。王水明最近在黑山被捕了,要被引渡回國。更離譜的是他的合夥人蘇偉毅,曾經搞過一個香港加密平台,2022年直接卷款1600多萬港元跑路。這些人用空殼公司、假文件、加密貨幣把非法賭博詐騙的錢洗白,投資高端資產。王水明這個案子感覺牽連很廣啊,还涉及菲律賓那邊的人物。這種跨國洗錢網絡真的防不勝防。

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