美CFTC就針對亞裔美國人的360萬美元數字資產詐騙計劃發起訴訟

Odaily星球日報訊 美國 CFTC 近日宣佈對一個假冒商品交易平臺提起欺詐和挪用資金的指控，該平臺是一個“針對亞裔美國人的在線騙局”。 具體而言，CFTC 已對 Aipu Ltd.、Qian Bai、Lan Bai、Fidefx Investments Ltd.以及 Chao Li 採取法律行動，向華盛頓西區美國地方法院提起民事強制訴訟。被告涉嫌“欺詐性地向至少 32 名客戶索取並挪用至少 360 萬美元，作為詐騙投資計劃的一部分。” CFTC 表示，該計劃向客戶徵集資金，包括法幣和數字資產，以交易商品期貨和外匯合約。被告謊稱這些資產將通過槓桿或保證金賬戶進行交易。然而，沒有交易發生，資金被轉移到海外實體。監管機構正在尋求多種形式的救濟，“CFTC 尋求賠償被欺詐的客戶，沒收非法所得，並進行民事罰款、交易禁令，以及對進一步違反商品交易法（CEA）和 CFTC 法規的永久禁令。”（Bitcoin.com）