香港正在开发新的加密货币追踪工具，您需要了解的内容

香港已确认正在开发一种加密货币追踪工具，以加强对跨境洗钱的执法。

在一次媒体简报会上，香港海关助理专员黄浩然表示，该部门正在与香港大学合作，建立工具以应对日益复杂的涉及虚拟资产的金融犯罪。

尽管该工具的操作细节仍然保密，但官员表示，它旨在追踪与洗钱计划相关的可疑加密货币交易。

根据Wong的说法，大学已经在其他案件中支持该部门使用法医技术，包括涉及非法流媒体的案件，并且技术援助对于满足法庭证据要求至关重要。

“这些洗钱威胁具有跨国和无国界的特性，没有任何单一机构可以单独解决这个问题，”他补充道。

加密货币在洗钱中的作用

自2021年以来，香港海关调查的近40起重大洗钱案件中，有7起涉及使用加密货币。

这七个案例涉及超过90亿港元(美元11亿美元)的可疑犯罪收益，通常伪装成常规交易活动。

在一个特定的案例中，官员们发现了超过1,000笔可疑交易，总额达18亿港元，涉及五家公司和18个本地银行账户。三名嫌疑人被逮捕，其中两人被指控通过一个加密货币平台转移了7.6亿港元。

今年早些时候，香港网络安全及科技罪案局首次透露了一个数字加密追踪工具的计划，该系统是与香港大学共同开发的CryptoTrace。

它被描述为一个为处理虚拟资产案件的工作人员提供“高级智能和调查支持”的平台。

在三月份的区块链安全峰会上宣布，CryptoTrace 已经被前线警方调查人员使用，旨在支持与虚拟资产相关犯罪的情报收集。

当时，该局表示CryptoTrace采用区块链分析、图形化和可视化技术来追踪洗钱资金并识别可疑活动。

据报道，已经举行了培训课程，以使前线官员掌握有效使用该系统的技能。

尽管海关部门没有确认目前正在开发的工具名称，但其与同一所大学的合作以及所述目标引发了人们的猜测，认为该系统可能是早期CryptoTrace平台的扩展或内部应用。

香港采取谨慎的态度

香港对数字资产的态度仍然是故意谨慎的，因为它计划平衡创新与监管监督。

尽管监管谨慎，当地人似乎并未受到影响，2024年11月的一项调查显示，四分之一的成年人计划投资于加密货币。

然而，调查结果还表明，受访者对受监管交易所有明显偏好，表示对持牌平台的信任程度高于对无监管平台的信任。

这种日益增长的需求似乎正在影响香港监管机构调整政策的方式。

在四月，证券及期货事务监察委员会开始允许获得许可的虚拟资产交易平台提供质押服务，但仅在严格条件下提供。

平台必须获得书面批准，并遵守旨在保护用户的措施，并披露与锁定资产以产生收益相关的风险。

到五月，立法者通过了稳定币法案，要求所有与港元挂钩的法币稳定币发行者必须从香港金融管理局获得许可证。

上周，政府确认稳定币条例将于2025年8月1日生效。该法律还将限制稳定币相关广告仅限于持牌发行人，并为专门面向合格投资者的发行提供某些豁免。

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