主谋实施大规模避税欺诈计划，从美国政府中骗取4500万美元：司法部 - 每日hodl

来自科罗拉多州的一名男子正在认罪，承认策划了一起税收避风港欺诈计划，盗取了数千万美元的美国政府资金。

在一份新的新闻稿中，美国司法部(DOJ)表示，在2018年至2023年期间，蒂莫西·麦克菲推广了一种欺诈性的税收避难所，帮助购买该避难所的人逃避支付联邦税。

根据司法部的说法，麦克菲会指示客户将大部分商业收入分配到信托中，以掩盖其来源，并在信托银行账户中支出个人费用，并欺诈性地将其报告为扣除，从而大幅降低应税收入。

当局发现，麦菲的非法避税所导致美国政府错过了4500万美元的未缴税款。此外，他被发现个人隐瞒了2016年至2021年间500万美元的收入，导致180万美元的未缴税款。

美国司法部还表示，2023年1月至2024年5月期间，麦菲经营了一个名为“ROI现金流基金”的投资计划，该计划承诺投资者每月获得3%的本金投资回报，通过将资金发送给一个第三方借款人，该借款人应该从事外汇交易。

然而，麦菲并没有发送资金，而是挪用了这些资金以兑现承诺的每月3%的回报，并将其用于个人开支。

麦克菲定于10月23日被判刑，如果被控罪名成立，面临最长30年的监禁，控罪包括阴谋欺诈美国、电子邮件欺诈和逃税。

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