泰国联邦调查局行动从涉嫌欧洲黑客手中追回$432,000的加密货币

简而言之

• 泰国网络警察从一名逃往普吉岛的欧洲黑客手中查获了超过432,000美元的被盗加密货币，此次行动是基于FBI的线报。
• 代号为“行动 293”的行动帮助在周一将追回的资金归还给泰国受害者。
• 这次逮捕标志着泰国在国际网络犯罪回收方面最成功的案例之一，因为该国正在成为逃亡的加密货币罪犯的目的地。

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深入了解 SCENE

泰国当局成功追回了超过432,000美元(14百万泰铢)的被盗数字资产，这些资产来自一名涉嫌的东欧网络犯罪分子，该犯罪分子一直藏匿在普吉岛，官员们在周三宣布。

泰国网络犯罪调查局局长苏拉蓬·普伦普特中将(CCIB)透露，根据当地媒体的报道，"293号行动"导致价值32万美元的加密货币被查获并归还给泰国受害者。

联邦调查局最初向泰国调查人员透露，一名来自与亚洲接壤的东欧国家的嫌疑人已逃往泰国。

"这次行动表明，即使是复杂的黑客也无法躲在数字匿名的背后，"苏拉蓬在报告中表示。

据称，黑客部署了恶意软件，渗透受害者的设备以捕获身份验证密钥和种子短语，这些是加密账户的关键访问凭证。

根据报告，嫌疑人在窃取了凭证后，将受害者的资金转移到泰达币的稳定币USDT和比特币中，然后将这些资产分散到多个数字钱包中。

报告称，当局最终确认六名泰国国籍人士成为该行动的受害者，整体损失超过 100,000 (，大约为 320 万泰铢)。

调查人员据报道与Tether合作冻结了被盗的USDT，随后与总部位于曼谷的加密交易所Bitkub联手追踪智能合约并保护资产。

官员在周一将432,000 USDT转入一个由CCIB控制的保管钱包，然后将回收的资金分配给两名受害者。

Decrypt 已联系泰国皇家警察、Tether 和 Bitkub 以获取进一步评论。

泰国的加密货币执法打击

泰国已成为寻求庇护的加密逃犯和打击数字资产犯罪的当局的中心。

就在上个月，泰国警方逮捕了梁艾冰，一名中国国籍人士，因涉嫌在2023年以一个名为FINTOCH的DeFi平台为掩护，经营一个声称的$31 百万庞氏骗局。

该计划虚假声称与摩根士丹利有联系，并使用了一个假冒的首席执行官“Bob Lambert”，他的照片实际上是演员Mike Provenzano， allegedly 欺诈了近100名中国投资者后崩溃。

在十月初，曼谷当局以涉嫌策划$580 百万的加密货币和信用卡欺诈在多个司法管辖区逮捕了葡萄牙国籍的佩德罗·M。

泰国警方于九月拆解了“Lungo Company”，这是一个涉嫌通过恋爱诈骗、虚假彩票计划和欺诈性加密投资，欺骗超过870名韩国人共计$15 百万的犯罪网络。