Chainalysis表示，猪肉诈骗正在成为国家安全威胁
被称为“杀猪盘”的数十亿美元诈骗，曾被视为消费者欺诈问题，如今已跨越了一个新的门槛，引发了对国家安全的担忧。
在一档播客中，Chainalysis国家安全情报负责人Andrew Fierman和前检察官、跨行业反欺诈非营利组织Operation Shamrock创始人Erin West讨论了猪肉屠宰如何成为国家安全的威胁。
“所以如果任何人以任何方式接触到资金，你就是其中的一部分。因此你需要准备好理解威胁以及国家安全层面上所发生事情的严重性，”韦斯特说，强调了教育和意识在打击加密诈骗中的重要性。
猪肉割韭菜骗局是一种长期的欺诈策略，罪犯试图通过浪漫或友谊与受害者建立信任，然后引导他们进入一个虚假的加密货币投资平台并掏空他们的资金。
在播客中，这对搭档讨论了东南亚的欺诈团伙如何运作宿舍式的诈骗基地，受害者在这里与被贩卖的工人联系，建立信任，然后通过浪漫关系将他们推向虚假的加密投资，目的是抽走资金。
在2023年，美国司法部(DOJ)查获了与“杀猪盘”诈骗相关的约$112 百万加密货币。在2月份的报告中，Chainalysis表示，仅“杀猪盘”诈骗在2024年同比增长了近40%，而整体加密货币诈骗收入超过了99亿美元。
此外，猪肉割韭菜一个被忽视的领域是受害者往往会被欺骗两次。这对搭档在播客中表示，在初次诈骗之后，受害者会收到来自假复苏公司的后续联系，这些公司声称能够帮助恢复资金。
“一旦发生这种情况，你将被列入名单 […] 你甚至更可能再次被找上，”韦斯特说。
Fierman 和 West 表示，这些诈骗已发展成一种跨国犯罪模型，融合了人口贩运、洗钱和加密通道，使其比日常诈骗复杂得多。
然而，Fierman指出，区块链的透明性为监管机构、交易所和虚拟资产服务提供商(VASPs)提供了一个打击诈骗的机会。
“区块链的一个好处，至少作为这种机制，是如果正确启用，它有潜在的颠覆机会，”他说。“区块链的透明性在现金兑现的时刻提供了潜在的颠覆机会。”
当局如何介入
由于诈骗的影响越来越广泛，各国政府自然开始介入。11月12日，美国司法部宣布成立一个“诈骗中心打击小组”，以针对与中国相关的跨国犯罪组织，这些组织在东南亚从事加密投资诈骗。
与此同时，地区执法部门也在采取冻结和制裁措施来打击这个问题。8月27日，亚太地区(APAC)的执法部门与Chainalysis、OKX、Tether和Binance合作，冻结了$47 百万的猪肉切割资金。
这个策略并不简单，但很明确。这是为了干扰诈骗者的入场和出场点，制裁协助者，并建立公私合营伙伴关系。
“我对跨国有组织犯罪的倡导一直是：利用我们所有的工具。制裁、起诉、外交压力，”韦斯特说。
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需要注意的红旗
像许多骗局一样，有一些方法可以识别猪肉屠宰骗局。这种骗局通常涉及操纵情感，这意味着有人通过在线渠道对你迅速表达强烈的情感，尤其是在没有见面的情况下，这可能是一个骗局。
如果你联系的人拒绝分享个人信息或职业凭证，这就显得更加可疑。
一个主要迹象表明这是一个杀猪盘骗局，就是当对方开始请求资金，即使他们声称是为了紧急情况。
这也以无风险投资和轻松赚钱的形式出现，常常展示虚假的巨额利润截图来说服受害者投资。
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