英国行动打击俄罗斯制裁规避，逮捕128人，查获3260万美元加密货币和现金

简要概述

• 英国的“去稳定行动”已进入第二阶段，目前已逮捕128人，查获超过$32 百万现金和加密货币。
• 由国家犯罪调查局主导的该行动揭示，与俄罗斯有关的“搬运工”在英国至少28个城镇和城市开展活动。
• 国家犯罪调查局发现，其中一个网络涉及在吉尔吉斯斯坦购买一家银行。

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探索 SCENE

据国家犯罪调查局最新通报，由英国主导、针对俄罗斯规避制裁的行动现已逮捕128人，并查获3,260万美元的加密货币和现金。

2024年首次公开的“去稳定行动”截至去年12月已逮捕84人，并查获2,550万美元，而国家犯罪调查局的本次更新显示，又逮捕了另外45名涉嫌洗钱者，并查获超过660万美元现金。

去稳定行动：国家犯罪调查局已揭露出一个价值数十亿美元的洗钱网络，该网络购买银行为俄罗斯战争提供资金。

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— 国家犯罪调查局 (NCA) (@NCA_UK) 2025年11月21日

行动还进一步揭示了在英国活跃的与俄罗斯有关的洗钱网络的全貌，发现洗钱者至少在28个英国城镇和城市活动。

涉嫌“搬运工”通过收集贩毒、军火交易或人口贩运所得的不法现金，然后将其兑换为加密货币，所得收益用于资助有组织犯罪，甚至为俄罗斯在乌克兰使用的军事装备提供资金。

该行动还进一步披露了Smart和TGR两个洗钱网络的更多信息，这两个网络合作为国际犯罪组织洗钱，并协助俄罗斯个人规避制裁，将资金投资于英国。

尤其值得注意的是，国家犯罪调查局发现TGR头目George Rossi与受制裁的卢森堡公司Altair Holding SA存在联系，该公司于2024年圣诞节购买了吉尔吉斯斯坦Keremet银行75%的股份。

调查显示，Keremet银行为俄罗斯国有的Promsvyazbank提供跨境支付服务，而后者为俄罗斯军工供应商提供融资。

Promsvyazbank也是A7A5（一种锚定卢布的稳定币）的幕后实体之一，该稳定币被用于规避制裁，并于今年7月总交易量突破$40 十亿美元。

去稳定行动的影响

尽管国家犯罪调查局的最新通报突显了英国本地洗钱活动的规模和广度，但也得出结论，去稳定行动对英国本地洗钱活动产生了影响。

通报指出，与俄罗斯有关的网络“被认为对于在伦敦运营已持保留态度”，并且这些网络在西欧获取合法银行服务的能力“已被大幅限制”。

然而，独立评估这类影响可能较为困难。AMLBot首席执行官Slava Demchuk对Decrypt表示，目前无法证实伦敦或英国其他地区与俄罗斯有关的洗钱活动出现可衡量的下降。

“私营企业主要依赖公开数据，没有执法机关掌握的情报，我们所能观察到的加密相关活动尚未出现与去稳定行动直接相关的明显变化，”他说。“这或许反映了仅有少部分交易在没有额外机密背景的情况下可被识别。”

其他区块链情报公司也认为，在伦敦洗钱活动是否减少难以量化，尽管他们认为可以检测到更普遍的规避制裁活动下降。

“我们的数据确实支持去稳定行动以及英国当局其他执法活动增加了俄罗斯相关洗钱生态系统部分环节的摩擦和风险——但很难将其直接转化为‘伦敦的洗钱活动明显减少’，”TRM Labs全球政策与政府事务负责人Ari Redbord说。

Redbord在接受Decrypt采访时表示，服务层级的数据显示活动有所下降。

“在国家犯罪调查局、OFAC及其他合作伙伴的联合行动后，与俄罗斯洗钱网络相关的交易所和OTC平台的活动急剧下降，”他解释道。“在NetEx24、Bitpapa和Cryptex三大平台上，被指定后3个月的资金流入平均比指定前下降超过80%。”

Redbord指出，Garantex和Bitzlato也出现了类似的趋势，这两家平台在被美国、英国和欧盟制裁后，交易量大幅下滑。

没有简单的解决方案

然而，Garantex（疑似更名为Grinex）的案例显示，遏制某地或某渠道的洗钱行为，会导致资金流向其他地方。

“我们并未看到俄罗斯相关洗钱活动出现整齐、长期的全面崩溃，”Redbord解释。“资金往往会转移到其他高风险交易所、OTC经纪商和替代通道，而不是完全消失，区块链数据也不足以精确判断‘这笔钱是在伦敦还是其他地方被洗钱’。”

因此，虽然去稳定行动可能限制了伦敦及英国其他主要城市的洗钱行为，但由于洗钱和俄罗斯犯罪网络的跨国特性，其他中心可能会出现。

Demchuk表示，去稳定行动中曝光的团伙（包括Smart和TGR）“在欧洲、中东、中亚和部分亚洲地区运作，混合使用现金搬运工、加密货币OTC、支付处理商和空壳公司。”

Demchuk称，与俄罗斯有关的洗钱活动已“深度嵌入”30多个国家，形成了一个“全球生态系统”，每年跨境转移数十亿美元用于洗钱和规避国际制裁。