币安控股有限公司及其创始人和前首席执行官赵长鹏和高管陈光英，因明知允许交易而被列入联邦诉讼，这些交易使哈马斯能够支持并实施10月7日对以色列的攻击。 总结

• 超过300名受害者及其家属已根据《反恐赞助商法》起诉Binance和赵长鹏。
• 原告声称币安支持与哈马斯及其他指定团体相关的超过$1B 的交易。
• 币安和赵目前正在与另外三起联邦诉讼作斗争。

超过300名受害者及其家属在律师Lee Wolosky的带领下，依据《反恐怖主义赞助者法》对赵及其同事提起了民事诉讼。

赵长鹏知道发生了什么

原告声称，Binance “故意促进” 超过 $1 亿与哈马斯、真主党和伊斯兰革命卫队等被制裁恐怖组织相关的交易。

"当一家公司选择利润而不是最基本的反恐义务时，它必须承担责任——而且它将承担责任，"受害者的律师Lee Wolosky对彭博社表示。

哈马斯在2023年10月7日清晨对以色列南部的攻击导致了毁灭性的生命损失，至少1200人遇难，还有数百人受伤或被劫持。

现在原告声称，Binance “故意将自己构建为非法活动的避风港，并完全清楚恐怖组织控制的特定账户是其客户之一。” 他们声称这些资金可能被用来"实施恐怖袭击。"

Binance和赵此前在美国因未能实施足够的反洗钱控制措施而遭到调查和起诉，这使得与哈马斯和基地组织等恐怖组织相关的交易得以进行。因此，该公司不得不支付43亿美元的刑事罚款，而赵作为和解的一部分不得不辞去首席执行官职务，并服刑四个月。

然而，最新的284页诉状在北达科他州，增加了赵和币安目前在全国范围内因交易所涉嫌参与恐怖融资而正在与之抗争的其他三起诉讼，声称揭示了与被制裁团体的更多涉嫌交易，其中一些交易是在与司法部达成和解后执行的。

投诉书摘录中写道：“Binance在攻击之前向区块链上的指定钱包发送了超过$300 百万的等值金额，攻击之后又发送了超过$115 百万。”

原告进一步指控，Binance在2017年至2023年期间未能维持足够的控制，导致受制裁实体能够在未被发现的情况下转移大量资金。此外，他们声称Binance通过一个离岸实体网络运作，几乎没有监督和最少的记录保存。

例如，投诉指出一位委内瑞拉女性在没有明显财务手段解释转账的情况下收到了数亿美金。她据报道在巴西经营一家与畜牧业相关的公司。她在2022年开设了一个Binance账户，并收到了超过$177 百万的存款，并提取了超过$130 百万。

"币安确保恐怖分子和其他犯罪分子能够在交易所毫无顾忌地存入和洗劫巨额资金。直到今天，没有迹象表明币安已经实质性地改变其核心商业模式，"诉状指出，并补充说一些被识别的钱包仍然活跃。

法律压力加大，赵和币安面临挑战

在纽约、阿拉巴马州和华盛顿特区，Binance面临的其他诉讼集中于类似的指控，而最新的诉讼则成为迄今为止最详细的案件，文中引用了具体的钱包地址和交易记录。

代表币安的律师迄今为止没有否认或承认任何指控，并重申该交易所完全遵守"国际公认的制裁法律，与其他金融机构一致。"

赵最近被特朗普总统赦免了他的犯罪定罪，但尚未就此事发表公开声明。赵的意外赦免最近也成为争议的焦点，部分人士声称这可能受到币安与特朗普家庭相关的加密投资之间财务联系的影响。