韩国警察因$186 百万加密货币洗钱案被起诉

简而言之

• 两名韩国警察因涉嫌接受与$186 百万语音诈骗洗钱操作相关的非法加密交易所经营者的贿赂而被起诉。
• 检察官表示，这些官员提供了调查信息，帮助解冻账户，并在收取款项的情况下促进法律和执法联系。
• 当局冻结了约110万美元的资产，作为更广泛调查的一部分，该调查揭露了一个通过现金兑换加密货币商店将犯罪收益转换为USDT的协调网络。

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深入了解 SCENE

一名韩国警察警监和一名高级警官因涉嫌接受来自经营非法交易所的加密货币运营商的贿赂而被起诉，这些交易所洗钱了$186 百万(249.6亿韩元)的语音钓鱼所得。

首尔警察局局长"F"据称在2022年7月至2024年2月之间，从一个非法私人加密货币交易所的运营者那里收到了59,000美元(79百万韩元)。

与此同时，"G"警官据报道在同一时期接受了7500美元(10万韩元)的现金和奢侈品，这根据水原地区检察院刑事科新闻稿的粗略翻译。

两名官员在被逮捕后已被免职。

检方表示，这对二人涉嫌提供调查信息，介绍律师，请求解冻因犯罪活动而被冻结的账户，并在收取款项的情况下促进与其他执法人员的联系。

分享有关钱包的细节可能会将嫌疑人推向 “混合器和隐私应用程序，这些程序模糊证据并破坏反洗钱工作，” Komodo Platform 的首席技术官 Kadan Stadelmann 在接受 Decrypt 采访时表示，确保当地警方遵循法治对社区至关重要。

他补充道，政府面临的"更大威胁"是一个致力于"隐私和自我保管钱包"的公众，这就是"为什么政府已经开始追查"混合器开发者。

检察官声称，一名未透露姓名的运营商与首席执行官“B”合作，招募成员组建一个协调团队，在高流量区域（如Yeoksam-dong）经营伪装成礼品券商店的非法加密货币兑换，时间在2024年1月至10月之间。

据检方称，该团体将犯罪收益，主要来自语音钓鱼诈骗，转换为Tether的稳定币USDT，同时通过提示客户“提防语音钓鱼”的标志维持表面的合法性。

网络在检察官审查警方移交的语音钓鱼案件时被指控暴露，揭示了与早前对首席执行官B的不起诉决定相矛盾的洗钱活动，并引发了更深入的补充调查。

当局冻结了大约$1.1 million (1.5 billion won)的不法资产，其中包括$600,000 (800 million won)的USDT，检察官估计该团伙的总犯罪收益大约为$8.4 million (11.2 billion won)，其余的据称被花费或隐匿。

Decrypt 已联系水原地区检察院和 Tether 寻求进一步评论。

全球加密货币腐败丑闻

该起诉与全球涉及执法官员的类似加密相关腐败案件相呼应。

在七月，印度卡纳塔克邦的反腐败监察机构，州Lokayukta，发现工作人员Srinath Joshi和警察常驻Ningappa涉嫌敲诈政府官员，并试图通过加密货币洗钱，Joshi reportedly 开设了24个账户，并通过至少13个账户转移了超过470,000 (4万卢比)。

在三月，来自伊朗伊斯兰革命卫队(IRGC)的顶级审讯者被指控涉嫌策划该国最大胆的加密货币盗窃案之一，在调查已关闭的交易所Cryptoland及其首席执行官Sina Estavi时，贪污了超过$21 百万的加密货币。