菲律宾防洪丑闻与加密货币洗钱活动相关联

调查人员将防洪腐败资金与通过泰达币(USDT)进行的加密货币洗钱联系起来。

与Pogo有关的犯罪团伙被怀疑利用数字资产掩盖非法金融交易。

菲律宾反洗钱委员会正将重点放在加密货币交易所，以遏制非法资金流动。

菲律宾的调查人员发现，该国大规模防洪腐败丑闻与加密货币洗钱计划之间存在关联。据称，本应用于防洪项目的资金被转入加密货币交易所。这条资金链似乎涉及与菲律宾离岸博彩运营商(Pogos)有关的人员，该类运营商去年已被政府禁止。

据《南华早报》报道，网络犯罪部门报告称，发现与防洪丑闻相关的数字资产与加密货币诈骗有关。这些资金被转换为数字资产，包括热门稳定币泰达币(USDT)。调查人员透露，大量资金（5000万至1亿比索）被转入数字货币。

泰达币被用于洗钱腐败资金

泰达币在防洪丑闻中的使用并不令人意外。泰达币(USDT)在东南亚广泛用于加密货币交易。GCash加密业务负责人Luis Buenaventura解释称，USDT的流动性使其成为该地区大额交易的理想选择。

在菲律宾，泰达币交易已成为洗钱非法资金的常见方式。调查人员发现，与腐败丑闻有关的资金被通过多个账户转移。这些账户被认为由与Pogo有关的犯罪团伙运营，而这些团伙涉及多种非法活动。

菲律宾反洗钱委员会已冻结与这些交易有关的账户。该委员会将重点放在泰达币和其他数字货币上，强调其在洗钱计划中的作用。网络犯罪调查与协调中心代理执行主任Renato Paraiso表示：“这些交易与腐败丑闻相关人员之间有明确的联系。”

加密渠道被用于腐败和犯罪活动

当局发现，数字货币越来越多地被用于非法目的。加密货币交易已成为与绑架和毒品贩运等犯罪相关资金洗钱的首选方式。Paraiso指出，洗钱者通过各种钱包和交易所转移资金，以掩盖资金流向。

调查人员还认为，赌场中介运营商在洗钱过程中发挥作用。据称，涉及防洪腐败计划的公共工程官员利用赌场将回扣兑换为加密货币。兑现赌场筹码后，所得作为“赢钱”存入账户。

通过这些方式，加密货币在转移非法资金方面的流行用法得以体现。该局势仍在当局密切关注之下，但菲律宾的监管缺失使得监管所有交易变得困难。该国加密市场监管依然宽松，这对于犯罪分子来说是一个优势，他们可以利用体系的漏洞。