俄罗斯当局打击加密团伙，涉及$1M 卢布洗钱和全球犯罪联系

俄罗斯内务部逮捕了四名苏尔古特居民，他们涉嫌通过非法加密货币交易和使用购买的银行卡进行金融犯罪，洗钱约1亿卢布。

非法银行卡用于加密操作 据调查，嫌疑人从俄罗斯公民那里以现金换取多张银行卡，然后通过这些账户转入非法资金。这些人在当地被称为“dropper”，充当中介，帮助转移资金而不直接涉及欺诈行为。 洗钱资金被转换成加密货币并转移给被称为“curators”的犯罪合作者。嫌疑人收取3%至15%的佣金作为服务费用。 一家未透露姓名的加密货币交易所报告称，该团伙的交易总量超过9400万卢布。目前有三人被拘留，另一人被发出旅行禁令。

根据第187条采取法律行动 当局根据俄罗斯刑法第187条第5款开具了刑事案件，针对非法交易支付工具的行为。官方表示，购买的银行卡还被用于远程盗窃和在线诈骗。

对加密持有者的混合攻击：黑客与人身威胁结合 2025年下半年，俄罗斯网络安全专家警告称，针对加密货币持有者的混合攻击呈现出急剧上升趋势。受害者面临数字入侵和人身恐吓，旨在窃取其私钥、钱包和个人数据。 卡巴斯基实验室首席技术官Alexander Gostev表示，黑客通过泄露的线上KYC平台和社交媒体信息，详细分析加密用户的资料。

国际动态：格鲁吉亚和泰国的逮捕 格鲁吉亚关闭未获许可的加密货币交易 格鲁吉亚财政部报告称，逮捕了五名运营未注册数字资产交易所的俄罗斯人，疑似洗钱数千万美元。执法部门查获超过721,000美元现金，以及相关文件和IT硬件。嫌疑人可能面临最高12年的监禁，因非法经营和洗钱。

曼谷逮捕AI驱动毒品网络的俄罗斯人 泰国警方在曼谷的两家豪华酒店逮捕了Ivan Volnov (34)和Mark Maolopuro (35)。两人被控运营一个利用人工智能、二维码贴纸和加密货币支付的毒品分销网络。 此次逮捕是在由曼谷禁毒特遣队队长Teeradej Thamsuthee少将带领的多机构调查后进行的。案件起因是在11月在Facebook页面上发现二维码毒品广告，调查人员随后追踪到一个Telegram频道，推广如MDMA、摇头丸和可卡因等毒品。

结论 这些事件凸显出加密货币仍被有组织的犯罪集团用于洗钱、诈骗和贩毒。全球执法机构正加大打击力度，敦促交易所和平台加强反洗钱（AML）和客户身份验证（KYC）措施。

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