币安在43亿美元美国认 plea 协议后，让可疑账号转移数百万：报告

据报道，Binance在2023年承诺加强控制以作为其43亿美元美国刑事和解的一部分后，仍然允许可疑账号在加密货币中转移资金。

根据《金融时报》审查的内部数据，一个由13个用户账号组成的网络在2021年处理了约17亿美元的交易，其中包括大约$144 百万在2023年11月的认罪协议之后。

这些文件据报道包括客户身份验证(KYC)文件、IP和设备日志，以及包括委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国在内的用户的交易历史。

《金融时报》引用的监管和反洗钱专家表示，这些发现引发了关于币安在与美国当局达成和解后，如何有效实施承诺的治理和监控升级的新问题。

币安在截止发稿时未向Cointelegraph提供评论。

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可疑的账号行为

在一个案例中，一个与一名25岁的委内瑞拉女性关联的Binance账号在两年内收到了超过$177 百万，并在14个月内更改了其关联的银行信息647次。

前检察官告诉《金融时报》，此类活动通常会被视为高度可疑，并可能与未注册的汇款业务一致。

另一个账号，由一名住在加拉加斯贫困地区的初级银行员工持有，在2022年到2025年5月之间，约有$93 百万资金进出。内部日志显示，该账号在一个下午从加拉加斯被访问，而不到10小时后又从日本大阪被访问，专家告诉《金融时报》，这一过程在物理上是不可能的，并且是应该在受监管机构中自动触发审查的异常类型。

ONE.io的交易负责人Nick Heather在接受Cointelegraph采访时表示，这些案例突显了在数字资产市场中适应性治理框架的重要性。

“当显示重复红旗的账号仍然处于活跃状态时，这表明存在升级和监督挑战，而不是市场结构问题。健全的治理、制裁审查和交易后监控至关重要，机构和零售交易者在受监管市场中已经习惯了这些要求，”希瑟说。

所有13个账号都表现出可疑行为的迹象，并共同从后来被以色列根据反恐法律冻结的钱包中获得约$29 百万稳定币USDt (USDT)。

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认罪协议承诺与特朗普赦免背景

币安在其2023年的认 plea 协议中承诺实施实时监控、增强尽职调查和定期客户审查，以检测可疑活动。

_CZ宣布他的总统特赦 | 来源: _CZ_Binance

当时，美国当局表示，币安未能报告超过100,000笔可疑交易，这些交易涉及勒索软件、儿童性虐待、毒品走私，以及与包括基地组织和ISIS在内的团体相关的转账。

《金融时报》的报道是在美国总统唐纳德·特朗普于十月赦免币安创始人赵长鹏之后发布的。