证券交易委员会对加密货币交易所提起诉讼，涉及$14 百万的欺诈方案 | Bitcoinist.com

经过行业领先专家和经验丰富的编辑审查的可信编辑内容。广告披露 美国证券交易委员会(SEC)，由支持加密货币的主席保罗·阿特金斯领导，已对一个涉嫌网络加密货币交易所和在线投资俱乐部提起了一项重要诉讼，这些机构被指控欺诈受害者，金额高达$14 百万。

主要加密货币诈骗投诉

这份投诉是在科罗拉多州提交的，指认四个以投资俱乐部名义运作的实体，这些实体主要使用流行的社交媒体应用WhatsApp进行沟通。

监管机构指控这些俱乐部虚假地展示自己由经验丰富的金融专业人士管理，提供他们所声称的有价值的投资见解。

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然而，证券交易委员会认为，那些购买这些所谓的加密投资的人只是将他们的钱交给了骗子。

“这是一起精心策划的信任诈骗，”证券交易委员会在其诉状中指出，强调投资者的资产从一开始就没有按照承诺进行投资，而是被挪用。

在被指控的其中一个投资俱乐部AI投资教育被注册为一家投资顾问公司，且已向SEC注册。然而，与该公司相关的电话号码目前已停用，监管文件表明该公司没有管理的资产。

投诉中提到的其他投资俱乐部包括 AI Wealth、Lane Wealth 和 Zenith Asset Tech Foundation。被指控的加密交易平台是 Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology 和 Cirkor。

SEC 详细多步骤计划

这些骗子涉嫌用人工智能生成的投资建议来诱骗参与者。受害者被说服在假交易平台上资助账户，这些平台虚假声称拥有政府许可证。

为了扩展他们的欺诈议程，诈骗者实施了一种策略，要求希望提取资金的受害者提前支付费用。根据投诉，所有的提取请求都没有得到满足。

美国证券交易委员会报告称，$14 百万消失在海外，通过复杂的银行账户和加密货币钱包进行转移。

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我们的投诉指控了一起多步骤的欺诈，欺诈者通过社交媒体广告吸引受害者，在群聊中假冒金融专业人士建立信任，最终导致受害者将资金投资于不存在的加密资产交易平台，而这些资金被挪用。

！Crypto日线图显示加密货币总市值为 2.93 万亿美元。资料来源：TradingView.com 上的 TOTAL特色图片来自 DALL-E，图表来自 TradingView.com

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