币安被指控在2023年协议后继续进行疑似交易

据《金融时报》报道，一些疑似账户仍在Binance交易所活跃，即使在该交易所同意在2023年与美国达成协议框架下实施更严格的反洗钱（AML）控制措施之后。

2023年11月，Binance与FinCEN和OFAC达成和解，因违反制裁令和《银行保密法》（Bank Secrecy Act），总罚款高达43.68亿美元。该协议导致当时的CEO赵长鹏辞职，同时Binance承诺接受FinCEN的五年监管，并采取更严格的合规措施。

然而，内部泄露的文件显示，Binance仍未能阻止疑似账户在2023年11月之后进行交易，其中一些账户转移的资金价值高达数亿美元。

2025年11月25日，Binance和赵长鹏在北达科他州联邦法院被起诉，指控其在六年内建立系统，允许涉及恐怖组织哈马斯的加密货币交易。这是针对该交易所的一系列民事诉讼中的最新一宗，指控其为与美国列为恐怖组织的团体相关的交易提供便利。

疑似交易价值1.44亿美元

泄露的内部数据涉及13个疑似账户，自2021年以来累计进行交易总额达17亿美元，其中11月2023年协议后进行的交易为1.44亿美元。

一名注册在委内瑞拉一名25岁女性名下的账户，在2022年4月之后的两年内收到了超过1.77亿美元的加密货币。该账户在2023年1月至2024年3月期间，支付信息变更达647次，包括来自拉丁美洲和北美的496个银行账户。

另一名账户属于卡拉卡斯一名30岁银行员工，从2022年至2025年5月收取了9300万美元，并转出相应金额。值得注意的是，IP数据显示该账户在2月24日15:56在卡拉卡斯访问，次日1:30在日本访问。

泄露的账户注册地包括委内瑞拉、巴西、叙利亚、尼日尔和中国。从2022年2月至2023年3月，这13个账户共收到2900万美元的USDT，随后被以色列封锁，原因涉及与恐怖主义融资有关，主要来自与叙利亚Tawfiq Al-Law相关的4个钱包，被指非法转账给真主党、也门胡塞武装以及与阿萨德政权有关的公司。

尽管这些账户曾大量转移加密货币和法币，数据显示其活动可能在2023年11月之后有所减少。

Binance声明遵守规定

Binance向《金融时报》表示，他们拥有“强大的系统，用于检测、调查疑似交易并采取适当措施，包括根据规定限制账户。”报道还指出，Binance在执行或接受已被制裁的个人或机构的交易时，没有任何迹象显示违反制裁法律。

Binance发言人表示：“这些交易是基于当时可用的信息进行评估的。在《金融时报》提及的交易发生时，没有任何钱包受到制裁。”

Binance还强调，自2023年11月起，其运营受到独立监管，遵守所有相关金融制裁令，并优先保障合规与用户安全。

如果未能完全履行2023年协议中的义务，Binance可能面临额外罚款，包括1.5亿美元的暂停罚款。该协议还要求FinCEN进行五年监管，监督整改措施，定期审查并向FinCEN、OFAC和CFTC报告结果。

Vương Tiễn