SEC 提出指控，涉及针对散户投资者的$14M 加密货币投资骗局 - Coinedict

美国证券交易委员会（SEC）对七家涉嫌运营大规模加密货币投资骗局的实体提起民事指控，指控这些实体通过虚假交易平台和欺骗性在线投资俱乐部，涉嫌诈骗散户投资者超过$14 百万。

根据周一在美国科罗拉多州地区法院提交的起诉书，SEC声称被告策划了一场持续一年的“投资信心骗局”，该骗局在2024年1月至2025年1月期间运作，严重依赖社交媒体广告、消息应用程序和虚构的AI驱动交易信号来诱骗受害者。

所谓骗局的运作方式

SEC表示，该骗局始于在热门社交媒体平台上的定向广告，邀请用户加入独家“投资俱乐部”。受害者随后被引导进入WhatsApp群聊，在这些群聊中，骗子假扮成专业交易员、投资教育者或AI驱动的市场专家。

在这些群聊中，参与者被展示SEC描述的AI生成的投资建议和业绩截图，旨在模拟持续盈利并建立信誉。这些策略据称帮助建立信任，鼓励受害者投入越来越多的资金。

一旦建立了信任，投资者被指示在三个所谓的加密交易平台上开设并资金存入账户：

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.

据SEC称，这些平台都没有进行实际交易活动。相反，它们完全是虚构的网站，旨在接收和挪用投资者资金。

虚假的许可、虚假的代币、真实的损失

起诉书指控这些平台虚假声称自己是获得政府许可和监管的加密交易服务。为了加深欺骗，嫌疑人还涉嫌推广虚假的安全代币发行（STO），这些发行与不存在的公司和项目相关联。

当投资者试图提款或获取利润时，骗局升级。被告据称要求额外的预付款、税费或“流动性费用”，这是加密诈骗中的常见红旗。支付这些费用的受害者仍无法取回资金，损失进一步扩大。

SEC声称，至少有**$14 百万资金被挪用自美国投资者，这些资金通过一系列银行账户和加密钱包**被转移到海外，使得追讨变得更加困难。

起诉书中提及的实体

起诉书中提到的七个被告包括：

• Morocoin Tech Corp.
• Berge Blockchain Technology Co., Ltd.
• Cirkor Inc.
• AI Wealth Inc.
• Lane Wealth Inc.
• AI Investment Education Foundation Ltd.
• Zenith Asset Tech Foundation

SEC指控这些实体协同运作，假扮成合法的投资教育者、基金会和交易平台，以增强骗局的可信度。

SEC警告：社交媒体和群聊是主要目标

SEC网络与新兴技术主管Laura D’Allaird表示，此案凸显了现代投资诈骗中日益增长且危险的趋势。

她警告称，骗子越来越多地利用社交媒体算法、私密消息应用和AI主题营销，大规模接触散户投资者，常带来灾难性的财务后果。

除了指控之外，SEC还发布了最新的投资者警示，提醒公众注意：

• 群聊中提供的投资建议
• 保障或稳定回报的声称
• 需要额外费用才能提款的平台
• 无法独立验证的“AI驱动”交易策略

该机构建议投资者通过官方渠道如Investor.gov验证投资提供者的背景和注册状态，并对通过WhatsApp、Telegram或社交媒体推广的未经请求的投资机会保持警惕。