爱沙尼亚政府批准 HashFlare 老板的引渡请求

爱沙尼亚政府已批准将已停业的比特币矿业公司 HashFlare 的联合创始人 Ivan Turogin 和 Sergei Potapenko 引渡到美国，以面临加密货币欺诈等犯罪活动的指控。

据当地媒体报道，这是继 11 月 29 日法院干预取消最初批准后，这个东北欧国家政府第二次同意将加密货币商人移交给美国。

HashFlare Duo 被指控参与 5.75 亿美元的庞氏骗局

HashFlare 成立于 2015 年，是一家比特币挖矿公司，允许客户租用其部分挖矿业务，从而授予他们公司各自部分算力生成的所有加密货币的所有权。

2015 年至 2019 年间，Potapenko 和 Turogin 将他们的加密货币公司描述为合法企业，吸引了超过 5.5 亿美元的“HashFlare 挖矿合约”购买。事实上，该公司运营着一个网站，允许投资者查看各自挖矿合约生成的代币数量。

然而，根据美国司法部的调查，HashFlare 据称是一个庞氏骗局，几乎没有挖矿业务，因为客户在从该公司提取开采的代币时面临挑战。事实上，成功的提现努力所获得的资产与挖矿合约中注册的代币不同。

美国司法部宣布，Potapenko和Turogin涉嫌实施大规模欺诈，并通过购买土地和车辆以及在加密钱包和法定银行账户中存放一些藏品来洗钱采矿合同销售所产生的资金。

除了 HashFlare 之外，这两名爱沙尼亚公民还被指控营销 Polybius，这是一家不存在的加密货币银行，他们利用该银行从毫无戒心的投资者那里骗取了 2500 万美元。

爱沙尼亚被告在美国面临 18 项指控

2022 年 11 月，爱沙尼亚警方和美国联邦调查局 (FBI) 联合行动，逮捕了谢尔盖·波塔彭科 (Sergei Potapenko) 和伊万·图罗金 (Ivan Turogin )。

9月7日，爱沙尼亚政府批准了向美国引渡两名嫌疑人的请求。 然而，塔林巡回法院以政府未能调查嫌疑人在美国的拘留条件为由阻止了该命令。在满足这一条件后，爱沙尼亚政府再次批准将Hashflare二人组转移到美国。

Potapenko 和 Turogin 被指控犯有 18 项电汇欺诈、共谋实施电汇欺诈和共谋洗钱等 16 项罪名。如果罪名成立，这些爱沙尼亚商人可能会被判处长期监禁，因为每项罪行最高可判处 20 年徒刑。