美国司法部指控加密货币交易所运营商洗钱丝绸之路资金

美国司法部指控加密交易所AurumXchange的运营商洗钱，指控它为暗网市场“丝绸之路”处理了数百万美元。

在10月28日的一份声明中，美国司法部声称，当时53岁的Maximiliano Pilipis经营AurumXchange时，共有超过3000万美元的资金在10万笔交易中通过交易所进行交易，其中部分资金来自于在丝绸之路上持有的账户。

美国人罗斯·乌尔布莱希特以化名“恐怖海盗罗伯茨”之名，于2011年至2013年期间在Tor网络上运营了“丝绸之路”作为一个市场，允许用户匿名购买和抛售商品，这被成千上万的毒品贩子所利用。

据称Pilipis在2009年至2013年期间未经许可经营了他的交易所，就在同年FBI关闭了丝绸之路

Pilipis收取了数百万美元的费用来促成这些交易，其中包括价值约120万美元的1万01928374656574839201 (比特币)

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当局还指控Pilipis忽视了加密交易所的联邦注册和报告要求，未能向美国财政部注册并向联邦政府提交交易所的活动报告

他还没有实施实名认证 (实名认证) 规定，违反了反洗钱 (反洗钱) 和反恐融资 (CTF) 规定。

AurumXchange关闭后，当局表示Pilipis分裂并转移了他从AurumXchange运营中获得的比特币和其他资产，以“洗钱和隐瞒犯罪所得”。

他被指控将加密货币兑换成美元，然后用于印第安纳州阿卡迪亚和诺布尔斯维尔的房地产投资。

根据房地产列表，菲利普斯在诺伯斯维尔报告的财产之一目前是银行所有的。来源：Redfin

在这个过程中，当局表示，皮利皮斯的资产在2019年和2020年产生了数十万美元的收入，而他并没有提交纳税申报

联邦大陪审团返回了一份超级起诉书，指控Pilipis犯有五项洗钱罪和两项故意未申报纳税的罪名。

如果被定罪，他可能面临最高十年监禁和高达25万美元的罚款。

然而，一名联邦地方法院法官最终将根据量刑准则和其他法定因素决定皮利皮斯的命运，这意味着他的判决可能会更轻。

杂志： 微软将就比特币、彼得·托德的隐匿和更多内容进行投票：Hodler’s Digest，10月20日至26日

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