洗钱教父案新进展！币竟高层再遭声押，币流分析师身亡成离奇巧合

图源：链新闻

据联合报，「洗钱教父」涂诚文洗钱案又传新进展，其涉嫌利用虚拟货币交易所「币竟（BITGIN）」协助境外博弈与电信诈骗集团洗钱，牵扯出庞大犯罪网路。检警近日逮捕多名核心成员，包括币竟公司高层张瀚林及登记负责人许冠智，据报导描述，此案恰逢区块链专家车祸身亡，整起事件充满疑点与争议。

检警调查：币竟成为犯罪集团洗钱工具

据联合报，检警指出，涂诚文透过币竟交易所进行大规模洗钱运作，主要依赖虚拟货币如 USDT、BTC、ETH。涂诚文透过旗下幽默科技，向游戏公司购买点数，再将点数转卖给境外香港公司，利用虚拟货币与刷卡换现金等方式隐匿资金流向。币竟营运长张于庭与其兄张瀚林是整个洗钱操作的核心人物。张于庭为涂诚文洗钱网路中的重要角色，协助处理高达上百亿元的资金流动。张瀚林则凭借其虚拟货币交易经验，支撑整个运作。检警在此次行动中逮捕两人，检方随后以诈欺罪嫌及逃亡、串证之虞，向法院声押禁见。

离奇巧合！恰逢币流分析师罹难

据报导描述，刑事局科技侦查犯罪防制中心谢姓警员，涉嫌泄漏案件监控情报，与其币流分析师陈姓女友双双遭到检方侦讯。陈姓分析师以币流分析专业闻名，长年协助警方侦破多起虚拟货币诈骗与洗钱案件，甚至促成立法院编列追币软体预算。然而，陈姓分析师与谢姓警员在 4 日返回北部途中，因车祸意外身亡，警方正深入调查车祸原因。此事引发外界质疑，部分网友认为事件背后可能另有隐情。

本案的时间点巧合引发币圈高度关注，陈姓分析师的贡献让其在业界备受推崇。PTT 上有自称陈姓分析师友人的网友留言，赞扬她是国内顶尖的币流专家，无偿协助警方完成多起重大案件，包括黄子佼创意私房案等。该网友质疑，「半夜高速公路遭追撞」的死因是否单纯。

【免责声明】市场有风险，投资需谨慎。本文不构成投资建议，使用者应考虑本文的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

本文经授权转载自：《链新闻》

『洗钱教父案新进展！币竟高层再遭声押，币流分析师身亡成离奇巧合』这篇文章最早发布于『加密城市』