澳大利亚国家金融情报机构已将加密货币列为明年的重点，并宣布了新措施，打击可能违反反洗钱法的加密货币银行服务提供商。
在一份日期为12/6的声明中，澳大利亚反洗钱和情报分析中心（AUSTRAC）的首席执行官布伦丹·托马斯表示，政府机构将于2025年把重点转向#加密货币行业。 #加密货币和加密货币银行是犯罪分子吸引人的洗钱方式，因为它们广泛可用并几乎瞬间进行不可逆转的转账，他补充说。这是澳大利亚金融情报单位（AUSTRAC）减少加密货币在澳大利亚的犯罪使用的第一步。在未来几年中，我们将专注于这个行业。 根据AUSTRAC的说法，该特别小组将专注于确保加密货币#ATM运营商符合最低标准，以最大程度地降低非法资金转移的风险。 澳大利亚的龙头加密货币ATM提供商包括Coinflip，拥有680台ATM，465台Localcoins和75台Cryptolink。 此外，如果您入金或提取现金超过66,500（AU$10,000），您必须报告可疑活动并提交一份超额交易报告。 根据托马斯，任何违反法律的交易都面临着重大的金钱处罚风险。 随着加密货币的使用增加，犯罪利用也随之增加，因此任务组将寻求消除不符合规定的高风险交易，他补充道。澳大利亚洗钱的处罚包括最高可判处12年监禁和最高102,072英镑（澳大利亚元158,400）的罚款，或两者兼施。 如果洗钱数额超过644,400美元（100百万澳元），将面临最高25年监禁和214,585美元（333,000澳元）的罚款，或两者兼施。 而加密货币。Coin ATM雷达数据显示2022年有超过1,302台ATM，但仅有67台中的8台。 AUSTRAC报告称，该国有400家数字货币交易所注册，但只有少数加密银行在使用它们。
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