WEX 前领导人因加密货币洗钱调查被拘留在波兰

Dmitry Vasiliev, 前WEX负责人，面临涉及4.5亿美元交易所盗窃的美国诈欺指控。

瓦西里耶夫的被捕突显了对无监管加密交易所和洗钱持续打击的重要性。

WEX，前身为比特币-e，在包括门头沟在内的重大加密货币盗窃案中发挥了关键作用。

前 WEX 交易所负责人 Dmitry Vasiliev 在华沙被逮捕。波兰当局根据美国当局的引渡请求逮捕了他。据称他涉嫌参与了 2018 年从 WEX 交易所盗窃 4.5 亿美元的行为。

尽管如此，他在美国被控诈骗。如果被判有罪，他可能最多被监禁20年。WEX是与包括Mt Gox在内的大型加密货币黑客攻击有关的交易所之一。

以前的逮捕和释放

瓦西里耶夫多次面临逮捕。他在2021年在波兰被逮捕。但在40天的拘留后，他被释放。法院决定程序相关的标准未被遵循。

他在2019年还被发现在意大利，并被逮捕后又被释放。当局在寻求引渡方面犯了错误。尽管如此，瓦西里耶夫现在面临非常严重的指控。

WEX 和 加密货币 Crime

由Vasiliev领导的WEX曾与数起加密罪案有关。WEX以前被称为比特币-e。这家交易所也曾参与最大的加密抢劫案的洗钱活动。

它记录了超过90亿美元的交易。这些交易来自超过一百万用户。其中大部分来自美国和其他世界各地的地区。该交易所不要求用户验证身份，允许他们洗钱。

美国当局声称，瓦西列夫通过WEX进行洗钱操作。这些资金来自诸如Mt. Gox之类的熟知黑客攻击。WEX因缺乏监管和监督而臭名昭著。它是一个黑暗的平台，吸引了涉及加密犯罪的用户。

瓦西列夫的逮捕是打击非法加密交易所的一项更大努力的一部分。根据美国的政策，对参与加密犯罪活动的任何人都采取了法律行动。

对瓦西里耶夫的指控可能对整个加密领域产生未来的影响。监管机构计划打击与无监管平台相关的非法行为。他们还希望解决将犯罪者绳之以法的需求。

瓦西里耶夫（Vasiliev）被指与克里姆林宫有关系，这也引起了关注。当局认为他可能涉及俄罗斯政府的洗钱活动。WEX与非法活动的关联使其成为执法部门的目标。

随着调查的继续，有关瓦西里耶夫在更大的加密犯罪网络中的角色的更多信息可能会浮出水面。

前WEX领导人因涉嫌加密货币洗钱在波兰被拘留。