台湾铭板前董事长「涉博弈诈骗400亿」，名律师刘立恩靠洗钱抽佣4.7亿遭求刑9年

曾在加密货币产业相当活跃的台湾铭板公司前董事长、律师刘立恩，因涉嫌成立希幔科技公司，协助 3 个非法博弈网站洗钱，被检调查出，去年漏报交易金额高达 394 亿余元，并从中赚取高达 4.7 亿元的手续费，台北地检署 25 日依组织犯罪、赌博、洗钱等罪，起诉刘立恩、集团成员共 17 人，另对刘立恩求刑 9 年。 （前情提要：北检起诉柯文哲168页！1500颗比特币真相曝光：全是名嘴在瞎掰） （背景补充：打脸名嘴扯冷钱包！柯文哲「1500」非比特币，北院扣押京华城土地裁定书揭露） 据ETtoday、自由时报等报导，刘立恩是天远律师事务所主持律师，也是台湾铭板公司前董事长，过去 10 多年来，他经常出现在各种区块链、加密货币等科技新创的座谈及研讨会，他经营的香港帕格数码公司，曾被检警查办涉嫌非法转卖上万支门号给诈团，但因查无实证获不起诉。 而刘立恩涉嫌成立希幔科技公司，协助 3 个非法博弈网站洗钱，被检调查出，去年漏报交易金额高达 394 亿余元，并从中赚取高达 4.7 亿元的手续费。台北地检署依组织犯罪、赌博、洗钱等罪，25 日起诉刘立恩、集团成员共 17 人，另对刘立恩求刑 9 年。 台北地院昨晚召开移审庭，指刘立恩与同案在押被告李淳玮、许嘉豪均有羁押原因，且共犯林鼎肱尚未到案，但刘等 3 人均无羁押必要，分别对刘裁定 400 万元交保、李 150 万元、许 50 万元，均限制出境、出海与住居。 刘立恩称，他知悉希幔公司确实涉收博弈集团的钱，承认赌博罪，但他创业 20 多年来，不曾请会计师作假帐，且创立希幔 10 年来也一直以网际网路上的商业模式作为发展方向，因此否认有检方所指违反商业会计法或犯组织犯罪条例的情形。 替博弈集团洗钱捞 4.7 亿遭起诉 根据检方起诉书，2019 年，刘立恩因涉嫌帮助诈骗团伙洗钱而被起诉，然而他在法院审理期间另起炉灶，成立了希幔科技公司，假藉电子礼券买卖之名，实际上经营第三方支付平台。 检调发现，希幔公司在去年 1 月 1 日至今年 6 月 24 日期间，为「FA8 娱乐城」、「DLY」、「TU」等非法博弈网站及集团洗钱，从中赚取 4.7 亿元。希幔公司当年度刻意漏报 427 万多笔交易，涉及进帐 197.8 亿元、出帐 196.9 亿元。 检方痛批，刘立恩精进诈骗手法躲避查缉，在侦查时避重就轻，企图混淆是非，阻碍检警机关调查，并删除希幔公司和商户的对话纪录等关键事证，犯后态度恶劣，建请法院从重量处 9 年徒刑。 此外，刘立恩当年度刻意漏报 1 笔约 427 万余元交易费用，拿希幔公司 2023 年不实财报向财政部国税局报税，涉违反《税捐稽征法》，此部分另案侦办中。 是沈庆京看守所同房室友 另外，值得注意的是，刘立恩先前被羁押时，同房室友是京华城弊案在押被告、威京集团主席沈庆京，2 人因关在同一间房而时常聊天，沈庆京疑似多次针对案件询问刘立恩意见，后来多次以病情严峻委由律师声请具保停押，但遭法院驳回，2 人被爆同房后，刘立恩随即被换至其他房。 相关报导 台湾监察院：内政部研议虚拟货币「不得作政治献金」、八月曾派员查核柯文哲选举收支 辉达发表AI侦测金流技术：能加速追踪链上不法、侦办柯文哲案吗？ 柯文哲遭爆冷钱包找到了！检调苦恼「没密码打不开」，专家：没助记词一样能冻结 〈台湾铭板前董事长「涉博弈诈骗400亿」，名律师刘立恩靠洗钱抽佣4.7亿遭求刑9年〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。