三警卷88会馆洗钱案》再爆超10名警大生也参与搬砖套利，检方不排除第二波搜索约谈

新北市警局三名警官涉 88 会馆泰达币洗钱案后，近日再爆出有超过 10 名警大同期同学也有参与类似投资（搬砖套利），不排除进行第二波搜索与约谈。 （前情提要：88会馆案》3警涉帮洗钱千亿！加密钱包巨额金流露马脚，币竟Bitgin张于庭出庭作证） （背景补充：警界涉入加密货币洗钱？北检搜索多名警官，USDT钱包金流能锁定身份？） 新北市警局土城分局近日爆出三名警官因涉嫌透过泰达币（USDT）进行洗钱遭检调侦办，目前已交保候传。据报导，此案涉及与 88 会馆洗钱案有关的睿森银楼负责人涂诚文、及其台湾加密货币交易所「币竟 Bitgin」。 随着调查进展，外界还质疑此案背后可能与警界高层人事异动有关，台北地检署成为警界内斗工具。 案情概述：泰达币资金流入「黄金大亨」掌控的交易所 1 月 15 日，台北地检署指挥警政署督察室与新北市警局大规模搜索土城分局及刑事局，将土城分局黄姓侦查队长、刑事局张姓及伍姓侦查正带回侦讯，指控三人有异常金流入与有「洗钱教父」之称的涂诚文密切关联的「毕竟交易所」，涉嫌违反《洗钱防制法》。 最终三人以 50 万元交保，黄姓侦查队长被调离现职。 而据 TVBS 报导，第一波侦查作为过后，三名警官称他们于 2022 年间投资泰达币进行「搬砖」（套利交易），纯属合法行为，无意涉入洗钱。且有消息指出，超过 10 名警大同期同学也有参与类似投资（搬砖套利），不排除进行第二波搜索与约谈。 案件背后：警界人事调动与调查时机引发质疑 另有知情人士透露调查此案超过一年，原计划于 1 月 13 日警界高层人事异动前发动首波搜索，以突显刑警队伍内部纪律问题，借此影响人事安排。但由于此次调动未涉及刑事单位人员，行动延后至 15 日，引发外界质疑地检署是否成为警界人事斗争的工具。 办案单位则澄清，调查是基于事实，并未受到外界压力或人事安排影响。办案人员表示，涉案警官的资金流动与其职务薪资不符，足以构成申请搜索票的依据，办案过程中未考虑任何人事因素。 备注：涂诚文因涉及 88 会馆事件，于 2022 年 11 月被列为洗钱调查对象，并于 2023 年 11 月潜逃出境，目前遭通缉。涂与「毕竟交易所」的关联，成为警方调查警官洗钱嫌疑的核心线索之一。 延伸阅读：88会馆案》3警涉帮洗钱千亿！加密钱包巨额金流露马脚，币竟Bitgin张于庭出庭作证 专家观点：洗钱防制法新规存在灰色地带 《动区》采访匿名专家指出： 自洗钱防制法修正案通过后，多起警察涉案事件接连曝光。专家强调，当前执法人员、律师等司法工作者涉入加密货币犯罪，与诈骗洗钱集团合作的事情「频繁传出」，严重伤害了民众对司法的信任感，应该鼓励努力的检调将这些毒瘤揪出来。 但专家说，一码事归一码事，有部分加密货币案件恐因为洗防适用范围模糊而误触红线，现行法规将 P2P（点对点）加密货币交易全面视为非法，恐导致无辜投资人被卷入刑事案件，并沦为恶意检举的工具，这两件事本质上必须被区分的很清楚。 专家建议，金管会应尽速修正现行法规，厘清虚拟货币交易的合法范围，以免无辜投资者受害。若警方恶意透过加密货币与犯罪份子合作必须严惩；但若个人合法投资虚拟货币，且未涉犯罪行为，不应因此被牵连进洗钱侦查中。 相关报导 川普发币被台湾人检举「违反洗钱防制法」，PTT加密版主：金管会还不快抓 警界涉入加密货币洗钱？北检搜索多名警官，USDT钱包金流能锁定身份？ 88会馆案》3警涉帮洗钱千亿！加密钱包巨额金流露马脚，币竟Bitgin张于庭出庭作证〈三警卷88会馆洗钱案》再爆超10名警大生也参与搬砖套利，检方不排除第二波搜索约谈〉这篇文章最早发布于动区BlockTempo《动区动趋-最具影响力的区块链新闻媒体》。