两名中国公民于2月5日在泰国被捕，此前泰中联合行动查获了价值250万美元的USDT和价值超过10万美元的其他资产。
最近，由泰国和中国执法部门联合行动，成功查获了价值250万美元的USDT稳定币（等于1.92837465657483920184亿泰铢），这笔资金来自两名中国骗子的主脑。有报道称，29岁的叶万有和30岁的李伟佳在2月5日的突击行动中一度抵抗逮捕，但最终被警官制服，并搜查了他们的豪华住所。
除了数字资产外，华马警察局和警方网络行动组的官员还追回了价值114,285美元和超过11,430美元的现金资产。在突袭之前，据报道，泰国总理派通塔恩·希那瓦特指示包括国家警察局长基特拉特·潘佩恰等高级警官与中国警方联系。
在逮捕两名中国公民两天后进行的调查发现了证据，证据显示这两名中国公民与在泰国-中国边境附近的塔克省湄索特区附近开展人口贩卖活动的一个人口贩卖团伙有关。调查还确定，这些幕后操纵者在柬埔寨的金边也有类似的活动，并涉及在泰国销售欺诈产品。
根据曼谷邮报的报道，据信这两名主脑是一伙“落井下石”诈骗团伙的资深成员。该诈骗团伙的手法包括利用泰国皇家警察的假Facebook账户，说服毫无戒心的居民相信骗子已经偷走了他们的钱。
据报道，回应假社交媒体账户上的帖子的居民被展示了诈骗者将资金转移到赌博网站的方式。然后，诈骗者会提供帮助受害者恢复“被盗”的资金，而实际上他们正在从受害者那里盗取资金。这种策略在泰国的骗子和邻国中变得流行起来。
与此同时，曼谷邮报报道，这两名策划者最初被指控非法提供银行账户和出售电话号码。两人都否认指控。
