HyperVerse 加密骗局：价值 18.9 亿美元的庞氏骗局欺诈，配有虚构的首席执行官
HyperVerse 加密骗局：编造 CEO 的 18.9 亿美元庞氏诈骗
美国证券交易委员会（SEC）和一个大陪审团指控称，根据 SEC 文件，HyperVerse 是一个 18.9 亿美元的欺诈性加密货币投资计划，该计划通过用新存款支付旧投资者的方式运作。该平台以多种名称运营，包括 HyperFund、HyperTech、HyperOne 和 HyperNation，在倒闭前吸引了全球投资者，并导致参与者无法提取资金。多个国家的监管机构对该计划发出警告或采取执法行动，该计划大致运行于 2018 年至 2023 年年中。
HyperVerse 是什么？
HyperVerse 是一个加密货币投资平台，承诺投资者每日回报 0.5% 至 1%，从而有效实现将初始投资翻倍或翻三倍。该平台将自己宣传为去中心化的交易、游戏和社交平台。
被称为“Voyagers（航海者）”的投资者被鼓励购买会员套餐，并招募新的参与者。根据 CEL Solicitors 的说法，HyperVerse 既是金字塔骗局，也是庞氏骗局。招募他人的成员可获得推荐利润分成，而现有成员的回报则由新参与者的存款来支付。SEC 表示，该平台“未见明显合法的收入来源”，且“投资者的提款是用新的投资者存款支付的”。
金融损失规模
HyperVerse 造成的金融损害巨大。CoinDesk 报道称，SEC 和一个大陪审团指控 HyperVerse 是一个近 18.9 亿美元的欺诈性投资计划。区块链分析公司 Chainalysis 估计，受害者合计损失了 13 亿美元，系该骗局所致。
该骗局覆盖全球，尤其在亚洲、非洲和太平洋的发展中国家影响显著。在尼泊尔，据称一些为投资而申请银行贷款的个人在无法提取资金时遭遇严重的财务与情绪困扰。在澳大利亚，数千名投资者通过该骗局损失了数百万美元。
编造的 CEO
在 2024 年 1 月，Guardian Australia 透露，在 HyperVerse 上线活动中被介绍为 CEO 的那名男子 Steven Reece Lewis 实为编造身份。SEC 的投诉称：“HyperFund 甚至在 HyperVerse 上线时雇了一名演员，假扮为新的 CEO。”
宣传材料声称 Lewis 拥有来自剑桥和利兹的学位，并且有在高盛（Goldman Sachs）的工作经验。深入的检索未发现任何其存在记录。相关大学在其数据库中找不到他，也没有企业文件能佐证他的履历。尽管如此，包括 Steve Wozniak 和 Chuck Norris 在内的名人背书被用来增强该骗局的可信度。
监管与法律行动
多家金融监管机构就 HyperVerse 发布了警告。匈牙利央行在 2022 年 8 月警告称，该项目是“涉嫌金字塔骗局”，且“没有真实的经济活动”。加拿大、德国、新西兰和英国的监管机构也同样提出警报。
在 2024 年 1 月，美国国税局（IRS）指控 Rodney Burton（被称为“Bitcoin Rodney”）涉嫌推广该骗局，并骗取投资者超过 700 万美元。SEC 对居住在阿拉伯联合酋长国的澳大利亚创始人 Sam Lee，以及来自马里兰州的推广方 Brenda Chunga 提起诉讼。Chunga 同意和解，随后认罪，罪名是参与证券欺诈与电汇欺诈的共谋。
Lee 以及他的商业伙伴 Ryan Xu 也是已倒闭的澳大利亚比特币公司 Blockchain Global 的创始人，该公司欠债权人超过 5,000 万美元。
投资者应识别的警示信号
HyperVerse 案例为加密投资者提供了明确的教训。承诺每日回报 0.5% 至 1%（相当于每年 180% 至 365%）的说法不现实，这是庞氏骗局的典型特征。以招募为基础的奖励结构——让现有成员从新成员的存款中赚取收益——也符合金字塔骗局的特征。
使用编造的领导层、无法核实的资历以及名人背书，应该立刻引起高度警惕。BrokerChooser 的分析指出，HyperVerse 未受任何顶级监管机构监管。基本规则仍然是：如果承诺的回报好得令人难以置信，那几乎肯定不是真的。投资者在投入资金前，应核实相关平台是否在得到认可的金融监管机构完成注册。
持续风险与监管缺口
尽管面临指控，据称 Sam Lee 在指控提交不久后又披露了一个名为 VEND 的新投资计划。这凸显了此类运作的持续性。HyperVerse 案件引发了监管层的审查，尤其是澳大利亚证券与投资委员会（ASIC），其在其他国家同行已发出消费者警告的情况下，却没有发布消费者警示。
对加密货币行业而言，像 HyperVerse 这样的案件强化了在美国国会正在讨论的那类监管框架的必要性。明确的规则、许可要求以及执法能力，对于保护投资者免受利用数字资产复杂性与新颖性的骗局至关重要。
常见问题解答
HyperVerse 是合法投资吗？ 不，SEC 以及多家国际监管机构已将其认定为欺诈性的庞氏骗局和金字塔骗局。
HyperVerse 从投资者那里拿了多少钱？ SEC 指控该骗局在崩盘前从全球投资者处筹集了高达 18.9 亿美元；Chainalysis 估计受害者损失为 13 亿美元。
谁创立了 HyperVerse？ Sam Lee 和 Ryan Xu，这两位澳大利亚区块链创业者创建了该骗局；他们也创办了已倒闭的公司 Blockchain Global。
HyperVerse 的 CEO 真实吗？ 不，SEC 文件以及 Guardian Australia 2024 年 1 月的调查称，被介绍为 CEO 的 Steven Reece Lewis 是编造的，由演员扮演。
如果我投资了 HyperVerse，我该怎么办？ 咨询专门从事加密货币欺诈追回的法律专业人士，并将损失报告给相关主管部门。
我该如何识别加密货币骗局？ 留意不现实的回报承诺（例如每日回报 0.5% 到 1%）、基于招募的奖励、无法核实的领导层，以及缺乏与公认金融监管机构进行注册相关的情况。
还有类似骗局在继续运作吗？ 是的，一些运营方会在前一套骗局崩盘后推出新的计划；请始终通过独立的监管数据库对平台进行核实。
