美国联邦大陪审团以 29 项指控起诉了 Sioux Falls 的加密货币投资者 Benjamin Paul Wiener。美国检察官 Ron Parsons 于周四宣布。现年 43 岁的 Wiener 于 7 月 10 日出庭接受美国联邦治安法官 Veronica L. Duffy 审理，并就指控他作出实质性虚假陈述以促使受害者将资金和数字货币交给其公司一事表示不认罪。
检方称，该骗局影响了南达科他州和明尼苏达州的数十名受害者，预计总损失约为 2000 万美元。据称，Wiener 通过金融机构和加密货币交易所转移资金，以掩盖资金来源，然后将其用于个人开支。
据称 Wiener 使用八个实体运营庞氏骗局
在收集到资金后，据称 Wiener 通过金融机构和加密货币交易所转移资金，以掩盖其来源、所有权和控制权，然后将资金用于个人开支。当投资者资金耗尽，或客户要求返还其资本时，据称 Wiener 招募新的投资者，并使用新募集的资金偿付之前的投资者——这就是庞氏骗局的运作机制。据报道，他使用了包括数个 LLC 在内的八个实体作为实施诈骗的载体。
2025 年 4 月的银行诈骗涉及伪造文件用于 100 万美元信用额度
银行诈骗的指控重点在一家 Sioux Falls 的金融机构。2025 年 4 月，Wiener 据称通过伪造文件和通信，并在未经授权的情况下使用他人的身份信息，获得了 100 万美元的信用额度。
9 月 15 日开庭，最高刑期合计超过 70 年
Wiener 上个月被起诉，并在等待 9 月 15 日审判期间获准保释。电汇诈骗和洗钱各自最高可判处 20 年监禁。银行诈骗最高可判处 30 年。加重身份侵害附带强制最低两年刑期，并与任何其他刑期连续执行。IRS 刑事调查部门和 FBI 正与美国检察官办公室共同处理此案的调查。
联邦加密货币诈骗起诉案包括近期的新英格兰和华盛顿案件
此案落在一波联邦加密货币诈骗起诉潮中。2 月，一名来自新英格兰的男子被指控，称他参与了一项骗局：他自称是一名成功的加密货币投资者，并在离岸赌博网站 Stake.com 上损失了近 100 万美元的受害者资金。6 月，一名来自华盛顿的男子因协助将近 1 亿美元的犯罪所得从海外诈骗中洗白，被判处 5 年，涉及数十个银行和交易账户。
常见问题
Benjamin Paul Wiener 在南达科他州起诉书中面临哪些指控？
Benjamin Paul Wiener 面临 29 项电汇诈骗、洗钱、银行诈骗和加重身份侵害指控。检方称，他作出了实质性虚假陈述，以促使受害者将资金和数字货币交给其公司，影响南达科他州和明尼苏达州的数十名受害者，预计总损失约为 2000 万美元。
Benjamin Paul Wiener's 审判时间是什么时候？
Wiener 的审判定于 9 月 15 日。他于 7 月 10 日出庭接受美国联邦治安法官 Veronica L. Duffy 审理，并表示不认罪。Wiener 上个月被起诉，并在等待审判日期期间获准保释。
对 Wiener 的指控最高可能判多少年？
电汇诈骗和洗钱各自最高可判处 20 年监禁。银行诈骗最高可判处 30 年。加重身份侵害附带强制最低两年刑期，并与任何其他刑期连续执行。
