قامت لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) بحل قضيتها الطويلة الأمد بشأن الاحتيال ضد رائد العملات المشفرة جاستن سان من خلال تسوية بقيمة 10 ملايين دولار، مما أنهى واحدة من أكثر المعارك التنظيمية متابعة في صناعة الأصول الرقمية.
في مارس 2023، قدمت الهيئة أول اتهاماتها، متهمة سان وعدة شركات مرتبطة به ببيع أوراق مالية غير مسجلة والانخراط في تلاعب بالسوق مرتبط برموز العملات الرقمية TRX و BTT.
استهدفت القضية كيانات مرتبطة بنظام TRON وادعت أن الرموز تم الترويج لها وتداولها بطرق تنتهك قوانين الأوراق المالية الأمريكية.
وفقًا لشروط التسوية، ستدفع شركة Rainberry Inc.، وهي شركة مرتبطة بنظام TRON وكانت تعرف سابقًا باسم BitTorrent Inc.، غرامة مدنية قدرها 10 ملايين دولار لحل النزاع.
كجزء من الاتفاق، وافقت SEC على إسقاط جميع الادعاءات الشخصية ضد سان، مما يزيله فعليًا من كونه مدعى عليه في القضية.
لا تتطلب التسوية من سان أو الكيانات المرتبطة به الاعتراف أو الإنكار بالادعاءات المقدمة من قبل الجهات التنظيمية.
ومع ذلك، فإن الحل يمثل لحظة مهمة لقطاع العملات المشفرة، حيث لعبت إجراءات التنفيذ من قبل SEC دورًا رئيسيًا في تشكيل المشهد التنظيمي للأصول الرقمية.
في شكواها الأصلية، زعمت SEC أن سان نظم عمليات تداول وهمية لزيادة حجم تداول TRX بشكل مصطنع، ونسقت حملات ترويجية بمشاركة مشاهير دون الكشف بشكل صحيح عن التعويضات.
جاءت الوكالة على أن هذه الأفعال أضلّت المستثمرين وانتهكت قوانين الأوراق المالية الفيدرالية.
قد يوفر انتهاء القضية بعض الوضوح للمشاريع المرتبطة بنظام TRON، الذي ظل نشطًا طوال النزاع القانوني.
يقول مراقبو الصناعة إن النتيجة تبرز استمرار تركيز SEC على التنفيذ، مع إظهار استعدادها أيضًا لحل القضايا من خلال التسويات التفاوضية.
لا تزال الاتفاقية خاضعة لموافقة المحكمة، ولكن بمجرد التصديق عليها، ستغلق رسميًا النزاع القانوني الذي استمر لسنوات بين الجهات التنظيمية ومؤسس TRON.
هوية Web3 الخاصة بك + خدماتك + مدفوعاتك في رابط واحد. احصل على رابط pay3.so الخاص بك اليوم.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Polymarket تدقق الشركات الناشئة في برنامج Builders بشأن مخاوف من التداول بناءً على معلومات داخلية - Unchained
بدأت Polymarket تدقيقًا لبرنامجها للمطورين (Builders Program) بعد العثور على أدوات طرف ثالث قد تيسر التداول بناءً على معلومات داخلية عبر محاكاة الصفقات الناجحة. جاء المراجعة بعد تدقيق بشأن احتمال إساءة استخدام السوق المرتبطة بهذه التطبيقات.
UnchainedCryptoمنذ 21 د
Kalshi 上诉内华达州赛事合约禁令，CFTC 管辖争议或上达最高法院
平台预测市场 Kalshi 就内华达州禁止其赛事合约的裁决提起上诉。美国第九巡回上诉法院于 4 月 17 日进行口头辩论，但庭审后未即时报出判决。案件核心争议在于，Kalshi 的事件合约究竟属于商品期货交易委员会（CFTC）管辖的“互换合约”，还是必须接受各州博彩牌照监管活动。多名法律专家预测，此案最终可能上诉至美国最高法院。
MarketWhisperمنذ 1 س
Circle 遭 Drift 集體訴訟，USDC 凍結義務引法律爭議
由 Drift Protocol 投資者 Joshua McCollum 代表逾 100 名成員，於週三在美國馬薩諸塞州地方法院向 Circle 提起訴訟，指控後者於 4 月 1 日 Drift Protocol 約 2.8 億美元被盜事件中，允許攻擊者透過跨鏈傳輸協議將約 2.3 億美元 USDC 轉移至以太坊。
MarketWhisperمنذ 1 س
Tether 在 Rhea Finance 黑客地址中冻结 329 万 USDT
Tether 首席执行官保罗·阿尔多伊诺宣布冻结与黑客相关的 329 万 USDT，该黑客与 Rhea Finance 的 760 万美元盗窃案有关，原因是一次针对假代币合约的攻击。
GateNewsمنذ 2 س
Circle تواجه دعوى قضائية جماعية بشأن $230M Unblocked USDC في هجوم Drift Protocol
تواجه Circle دعوى قضائية جماعية بسبب الفشل في تجميد $230 مليون دولار في USDC مسروق بعد هجوم Drift Protocol. يجادل المدعون بأن بروتوكولات Circle سمحت للمهاجمين بنقل وتحويل الأموال المسروقة دون تدخل، مما يثير مخاوف بشأن مسؤوليات الشركة في مراقبة التحويلات عبر السلاسل.
GateNewsمنذ 2 س
رئيس لجنة CFTC ساليغ: سيُعاقَب محتالو أسواق التنبؤ قانونيًا بشدة، ورفض إيقاف إعداد القواعد
أكد رئيس لجنة تداول السلع الآجلة الأمريكية (CFTC) ساليغ خلال جلسة استماع في مجلس النواب على انتهاج سياسة "عدم التسامح مطلقًا" تجاه الاحتيال في السوق والتلاعب به. ورد ساليغ على استفسارات بشأن صفقات عقود مستقبلية للنفط بقيمة 500 مليون دولار، وقال إن لجنة CFTC تعمل حاليًا على صياغة قواعد لتنظيم أسواق التنبؤ. كما أشار ساليغ إلى مذكرة تفاهم للتعاون الموقَّع مع هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) لتعزيز الإشراف على الأصول الرقمية. وبخصوص وضع لجنة CFTC الحالي الذي يقتصر على مفوض واحد هو فقط، شدد ساليغ على كفاءة تشغيل المؤسسة، وقال إنه سيجري توظيف موظفين جدد لتعزيز القدرة الرقابية.
MarketWhisperمنذ 3 س
