تحديث جملة مالون لام: $230M اللص الإلكتروني يواجه عقودًا في السجن

مَالون لام، سوري عمره 20 عامًا يُتهم بسرقة $230M في العملات الرقمية، لا يزال في مفاوضات استئناف. سرقة مَالون لام للعملات الرقمية سرقت 4100 بيتكوين في أغسطس 2024. آخر تحديث لمَالون لام يُظهر توجيه اتهامات ل17 مدعى عليهم، واعتراف 9 منهم بالذنب. تحدد جلسة يناير 2026 عقوبة مَالون لام إما عبر التماس أو بمحاكمة.

من هو مَالون لام وما سرقة $230M للعملات الرقمية

مَالون لام هو مواطن سنغافوري عمره 20 عامًا كان يقيم في ميامي ولوس أنجلوس، ووجهت إليه تهم بالتآمر لسرقة وغسل أكثر من $230 مليون في العملات الرقمية. يعمل بأسماء مستعارة “آن هاثاوي” و"$$$"، ويُزعم أنه قاد مؤسسة إجرامية استهدفت حاملي العملات الرقمية ذوي الثروات العالية من خلال هجمات هندسة اجتماعية متطورة.

وفقًا لائحة الاتهام التي أُفصح عنها في 20 سبتمبر 2024، فإن مَالون لام وجاندييل سيرانو (21، باستخدام أسماء مستعارة “VersaceGod” و"@SkidStar")، تآمروا منذ على الأقل أغسطس 2024 لتنفيذ سرقات العملات الرقمية وغسل الأموال المسروقة. قام المتآمرون بالوصول بشكل احتيالي إلى حسابات العملات الرقمية للضحايا ونقلوا الأموال إلى حوزتهم، ثم غسلوا العائدات عبر بورصات وخدمات خلط باستخدام “سلاسل تقشير”، محافظ تمريرية، وشبكات VPN ( لإخفاء هوياتهم الحقيقية.

أجرأ عملية سرقة للعملات الرقمية قام بها مَالون لام كانت في 18 أغسطس 2024، عندما تواصل هو وسيرانو والمتآمرون مع ضحية في واشنطن دي سي، ومن خلال تواصلهم مع ذلك الضحية، حصلوا بشكل احتيالي على أكثر من 4100 بيتكوين بقيمة تزيد عن ) مليون في ذلك الوقت. هذا الأسبوع، تتجاوز قيمة تلك البيتكوين المسروقة $230 مليون، مما يجعلها واحدة من أكبر سرقات العملات الرقمية الفردية في التاريخ.

$350 # مؤسسة مَالون لام الإجرامية

التأسيس: أواخر 2023 من خلال صداقات نشأت على منصات الألعاب عبر الإنترنت

المنهجية: هجمات هندسة اجتماعية تنطوي على انتحال شخصية دعم جوجل أو بورصات العملات الرقمية

اختيار الأهداف: تحديد أشخاص يمتلكون كميات هائلة من العملات الرقمية عبر البحث

آلية السرقة: خداع الضحايا للكشف عن كلمات مرور الحسابات، المفاتيح الخاصة، وعبارات التهيئة

الغسل: استخدام بورصات خارجية، وخدمات خلط، وسلاسل تقشير لإخفاء أصول الأموال

إجمالي المسروق: أكثر من ### مليون من العملات الرقمية عبر عدة ضحايا

$265 حملة الإنفاق الفاخر التي أدت إلى الاعتقالات

![Malone Lam Sentence Update]###https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-87a9b3933a-758a0550e7-153d09-6d5686.webp(

بعد سرقة مئات الملايين، يُزعم أن مَالون لام وسيرانو شرعا في حملات إنفاق فاخرة أدت في النهاية إلى سقوطهما. يزعم المدعون أنهم أنفقوا مبالغ فاخرة على استئجار طائرات خاصة، منازل فاخرة، سيارات فاخرة، وخدمات نوادي ليلية بما يزيد عن ) مليون. وفي إحدى الحالات، زعمت وزارة العدل أن مَالون لام “ومساعديه أنفقوا أكثر من $4 مليون في عملات افتراضية مسروقة في نوادي لوس أنجلوس الليلية.”

شملت الإنفاقات السفر الدولي، النوادي الليلية، السيارات الفاخرة، الساعات، المجوهرات، حقائب المصممين، ومنازل للإيجار في لوس أنجلوس وميامي. ذكرت وسائل الإعلام في فلوريدا أن FBI وشرطة ميامي داهموا قصرًا بالقرب من ميامي شورز في 18 سبتمبر 2024، في إطار التحقيق. أخبر الجيران الصحفيين أن المنزل جذب انتباهًا مؤخرًا بسبب الحفلات الصاخبة والسيارات الفاخرة. ذكرت صحيفة ميامي هيرالد أن المنزل الفخم كان إيجارًا عبر Airbnb مع مرسيدس ولامبورغيني متوقفة في الحديقة الخارجية.

ثبت أن هذا الاستهلاك الباذخ كان سبب سقوط المؤسسة. تتعقب وكالات إنفاذ القانون تحركات العملات الرقمية عبر تحليل البلوكتشين، وعندما تتحول الأموال المسروقة فجأة إلى مشتريات فاخرة، يمكن للمحققين ربط الأثر الرقمي بالهوية الحقيقية. مكنت تقنيات التحليل الجنائي للبلوكتشين والأساليب التحقيقية التقليدية مكتب التحقيقات الفيدرالي من تحديد واعتقال المتآمرين رغم استخدامهم لطرق غسل متطورة.

$4 آخر تحديث لمَالون لام: مفاوضات التماس

أين هو مَالون لام الآن؟ في جلسة استماع للوضع في المحكمة الفيدرالية في واشنطن دي سي في 17 ديسمبر 2025، قال محامي مَالون لام، جون باتريك بيرس، إن المناقشات مع الحكومة لا تزال مستمرة بشأن التوصل لاتفاقات التماس. “نحن نرغب في بذل أفضل جهد لحل القضية، وأعتقد أن السيد هارت وأنا يمكننا فعل ذلك بحسن نية،” قال بيرس، مشيرًا إلى مساعد المدعي العام الأمريكي ويليام هارت.

لم يتم الكشف عن تفاصيل العرض الجديد لاتفاق التماس الذي قدمته الحكومة في منتصف نوفمبر. اتفق الطرفان على الاجتماع مجددًا في 12 يناير 2026، الساعة 9:30 صباحًا ### 10:30 مساءً بتوقيت سنغافورة ( لتحديث المحكمة حول حالة مفاوضات التماس. يشير هذا التحديث إلى أن مَالون لام قد يقبل اتفاق التماس بدلاً من المضي قدمًا في المحاكمة، على الرغم من عدم الإعلان عن قرار نهائي.

وفي الوقت نفسه، قال بيرس إنه سيواصل العمل على الحصول على جهاز كمبيوتر معتمد من المحكمة ليتمكن مَالون لام من مراجعة كمية الأدلة “غير المحتملة” في القضية. عادةً ما تكون كمية الأدلة في قضايا الاحتيال بالعملات الرقمية هائلة، بما في ذلك سجلات معاملات البلوكتشين، سجلات الدردشة، السجلات المالية، والتقارير الجنائية التي تمتد لعدة شهور أو سنوات من النشاط.

منذ آخر جلسة استماع لمَالون لام في نوفمبر 2025، أصدرت المحكمة لائحة اتهام ثانية موسعة تتهم ثلاثة مدعى عليهم إضافيين في المؤسسة الإجرامية، ليصل الإجمالي إلى 17 شخصًا. وجهت وزارة العدل اتهامات لنيكولاس ديليكاف، مصطفى إبراهيم، ودانيش زلفقار بالتآمر بموجب قانون RICO لدورهم في العملية، والتي زُعم أنها شملت اختراق قواعد البيانات وغسل العملات الرقمية.

تم اعتقال ديليكاف في ميامي في 3 ديسمبر 2025، بينما زلفقار وإبراهيم اعتقلا مؤخرًا في دبي بتهم ذات صلة. وتزعم اللائحة الموسعة أن مَالون لام، ودانيش، وآخرين تعاونوا في أكبر سرقة للمؤسسة، وهي سرقة أكثر من 4100 بيتكوين من ضحية واحدة في واشنطن في أغسطس 2024.

) مؤسسة الهندسة الاجتماعية: كيف فعلوها

ماذا حدث لعملية مَالون لام؟ يزعم المدعون أنه هو والمتهمون المساعدون أسسوا “مؤسسة الهندسة الاجتماعية” في أواخر 2023، استنادًا إلى صداقات نشأت على منصات الألعاب عبر الإنترنت. تضمنت الخطة المتطورة عدة خطوات منسقة تهدف إلى استغلال النفسية البشرية بدلاً من الثغرات التقنية.

وفقًا للمدعين، حددوا أشخاصًا يمتلكون كميات هائلة من العملات الرقمية عبر البحث في مستكشفات البلوكتشين، ووسائل التواصل الاجتماعي، ومنتديات المجتمع الرقمي. بمجرد تحديد الأهداف، تنكر أعضاء العصابة في هيئة وكلاء دعم في جوجل أو بورصات العملات الرقمية، واتصلوا بالضحايا بمخاوف أمنية عاجلة.

من خلال هذه الانتحال، خدعوا الضحايا لتسليم كلمات المرور، المفاتيح الخاصة، وعبارات التهيئة — وهي البيانات الأساسية التي تتحكم في محافظ العملات الرقمية. باستخدام تلك المعلومات، يُزعم أن مَالون لام والمتعاونين معه تمكنوا من الوصول إلى حسابات الضحايا، سرقة عملاتهم الافتراضية، وغسلها عبر بورصات خارجية وخدمات خلط، وتحويلها إلى نقد.

نجاح المؤسسة اعتمد على ثقة الضحايا في الشخصيات الرسمية والإلحاح الناتج عن تنبيهات أمنية مزيفة. أثبتت هذه الطريقة في الهندسة الاجتماعية أنها أكثر فاعلية بكثير من محاولة اختراق البورصات أو المحافظ مباشرة، حيث يظل الإنسان الحلقة الأضعف في سلاسل الأمان.

المتآمرون المساعدون يعتذرون بالفعل

لقد اعترف تسعة من المتآمرين المساعدين لمَالون لام بالذنب في القضية، من بينهم مؤخرًا إيفان تانغيمان، 22 عامًا، من نيوبورت بيتش، كاليفورنيا، الذي اعترف بأنه ساعد في غسل ما لا يقل عن 3.5 مليون دولار لصالح المجموعة. يمكن أن تؤثر هذه الاعترافات بشكل كبير على عقوبة مَالون لام إذا استمرت القضية في المحاكمة، حيث غالبًا ما يشهد المتآمرون المتعاونون ضد المتهمين مقابل تخفيض العقوبة.

يقدم الشهود المتعاونون وجهات نظر داخلية عن العمليات الإجرامية التي لا يمكن للمدعين الحصول عليها من الأدلة التقنية فقط. يمكنهم الشهادة عن الاجتماعات، والمحادثات، وجلسات التخطيط، والديناميات الداخلية التي تثبت النية الإجرامية والأدوار القيادية. إذا كان مَالون لام هو بالفعل الزعيم كما يزعم المدعون، فإن شهادة تسعة متآمرين متعاونين قد تكون مدمرة في المحكمة.

هذا الواقع يؤثر على مفاوضات التماس الجارية. المضي قدمًا في المحاكمة مع شهود من المتآمرين المشاركين مباشرة في الجرائم يحمل مخاطر إدانة كبيرة. قبول التماس، رغم أنه يضمن وقتًا في السجن، قد يوفر عقوبة أكثر ملاءمة من الإدانة في المحكمة مع تقديم الأدلة كاملة.

كيف يمكن أن تبدو عقوبة مَالون لام

كم سنة قد يُحكم على مَالون لام؟ حتى ديسمبر 2025، لم يُحدد بعد حكم مَالون لام لأنه لا يزال في مفاوضات التماس. ومع ذلك، فإن تحليل حالات مماثلة يوفر نطاقات للعقوبة إذا أدين أو تم التوصل لاتفاقات التماس.

التآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك يحمل أقصى عقوبة تصل إلى 20 سنة في السجن الفيدرالي. التآمر لارتكاب غسل الأموال يحمل أيضًا أقصى عقوبة تصل إلى 20 سنة. إذا أدين في القضيتين، يمكن أن تُحكم عليه بالسجن المتتالي، مما يسمح نظريًا بالسجن حتى 40 سنة.

ومع ذلك، فإن الأحكام الفعلية عادةً ما تكون أدنى من الحد الأقصى القانوني استنادًا إلى إرشادات العقوبة، مع مراعاة عوامل مثل مقدار الخسارة، ودور المشتبه به في الجريمة، والسجل الإجرامي، والاعتراف بالذنب. قيمة الخسارة التي تتجاوز ### مليون تمثل عاملًا تصعيديًا شديدًا، يدفع الإرشادات نحو نطاقات أعلى. تعتبر إرشادات العقوبات الفيدرالية للاحتيال أن خسائر تتجاوز $230 مليون تؤدي إلى زيادات قصوى.

إذا قبل مَالون لام التماس، قد يوصي المدعون بعقوبات مخفضة مقابل التعاون، أو مصادرة الأصول، أو تجنب نفقات المحاكمة. أدت حالات الاحتيال بالعملات الرقمية المماثلة إلى عقوبات تتراوح بين 5-25 سنة حسب الظروف. حصل سام بانكمان-فريد على 25 سنة للاحتيال على FTX الذي شمل مليارات، بينما حصل المحتالون الأصغر على 5-10 سنوات.

من المحتمل أن تقع عقوبة مَالون لام في نطاق 10-20 سنة إذا تم التوصل لاتفاقات التماس، أو ربما 20-30 سنة إذا أدين في المحكمة مع تطبيق جميع الزيادات. من المتوقع أن توفر جلسة 12 يناير 2026 مزيدًا من الوضوح حول نجاح مفاوضات التماس أو ضرورة المحاكمة.

$65 الأسئلة الشائعة

من هو مَالون لام؟

مَالون لام هو مواطن سنغافوري عمره 20 عامًا يُتهم بقيادة مؤسسة إجرامية سرقت أكثر من ### مليون في العملات الرقمية. يعمل بأسماء مستعارة “آن هاثاوي” و"$$$"، ويُزعم أنه نظم هجمات هندسة اجتماعية استهدفت حاملي العملات الرقمية ذوي الثروات العالية.

$230 # ماذا حدث لمَالون لام؟

تم اعتقال مَالون لام في 19 سبتمبر 2024، ووجهت إليه تهم بالتآمر لارتكاب احتيال عبر الأسلاك وغسل الأموال. حتى ديسمبر 2025، لا يزال محتجزًا في الحجز بينما يفاوض على اتفاقات التماس مع المدعين. من المقرر عقد جلسة استماع جديدة في 12 يناير 2026.

أين هو مَالون لام الآن؟

مَالون لام حاليًا في الحجز الفيدرالي في انتظار المحاكمة أو حل اتفاق التماس. يُحتجز في انتظار حل التهم المتعلقة بسرقة وتبييض العملات الرقمية التي تقدر بـ ### مليون.

$230 # كم مدة سجن مَالون لام؟

لم يُحدد بعد حكم مَالون لام حتى ديسمبر 2025. يواجه أقصى عقوبة تصل إلى 40 سنة ### 20 سنة لكل من التآمر للاحتيال عبر الأسلاك وتآمر غسل الأموال، على الرغم من أن الأحكام الفعلية عادةً تكون أدنى من الحد الأقصى. قد تؤدي اتفاقات التماس إلى 10-20 سنة، في حين أن الإدانة في المحكمة مع الأدلة الكاملة قد تصل إلى 20-30 سنة.

(# كم سنة حصل عليها مَالون لام؟

لم يُحكم على مَالون لام بعد. لا تزال مفاوضات التماس جارية حتى ديسمبر 2025، مع جلسة الاستماع التالية في 12 يناير 2026. سيتم إصدار الحكم النهائي فقط بعد التوصل لاتفاق التماس أو إدانة المحكمة.

)# ما هو آخر تحديث لمَالون لام؟

آخر تحديث لمَالون لام من جلسة 17 ديسمبر 2025 يُظهر استمرار مفاوضات التماس. وجهت المدعون اتهامات ل3 متهمين إضافيين ### Nicholas Dellecave، Mustafa Ibrahim، Danish Zulfiqar ###، ليصل الإجمالي إلى 17. واعتراف 9 من المتآمرين المساعدين بالذنب وقد يشهدون إذا استمرت القضية في المحاكمة.

(# كيف سرق مَالون لام العملات الرقمية؟

يُزعم أن مَالون لام استخدم الهندسة الاجتماعية، وانتحال شخصية وكلاء دعم جوجل أو بورصات العملات الرقمية لخداع الضحايا للكشف عن كلمات المرور، المفاتيح الخاصة، وعبارات التهيئة. ثم تمكنت العصابة من الوصول إلى الحسابات، سرقة الأموال، وغسلها عبر بورصات خارجية وخدمات خلط.

)# ما قيمة عملة مَالون لام الحالية؟

الـ4100 بيتكوين المسروقة في أغسطس 2024 ### بقيمة ### الآن تتجاوز المليون دولار في ديسمبر 2025، مما يوضح كيف أن ارتفاع قيمة البيتكوين زاد من حجم السرقة.