شرطة باكستان تداهم عصابة احتيال استثمار مشفرة، بقيمة حوالي 60 مليون دولار

معلومات BlockBeats، في 27 ديسمبر، نفذت وحدة التحقيق في الجرائم الإلكترونية الوطنية في باكستان (NCCIA) عملية مشتركة في كراتشي، حيث تم تدمير شبكة احتيال استثمارية عبر الإنترنت تُعرف باسم “مجموعة الاحتيال الدولية”، والتي كانت تتداول حوالي 60 مليون دولار أمريكي. خلال العملية، قامت الشرطة باعتقال 34 شخصًا في المرحلة 1 و6 من المجمع السكني الدفاعي، من بينهم 15 أجنبيًا و19 باكستانيًا. قال وزير الداخلية في السند، رانجيل، إن هذه العصابة كانت تستخدم وسائل التواصل الاجتماعي وبرامج المراسلة الفورية لتنفيذ عمليات احتيال طويلة الأمد على الضحايا المحليين والدوليين، حيث كانت تغريهم بالمشاركة في مشاريع تداول العملات المشفرة والعملات الأجنبية الوهمية. عثرت الشرطة على 37 جهاز كمبيوتر، و40 هاتفًا محمولًا، وأكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية، و6 أجهزة بوابات اتصال غير قانونية. أظهرت التحقيقات أن المحتالين أنشأوا منصات تداول وهمية لعرض بيانات أرباح مزيفة لكسب الثقة، وعند استثمار الضحايا حوالي 5000 دولار، يطالبونهم بدفع مبالغ إضافية باسم الضرائب أو رسوم السحب، ثم يختفون مباشرة بعد إغلاق الحسابات. عادةً ما يتم تحويل الأموال أولاً إلى حسابات بنكية خارجية، ثم يتم تحويلها إلى عملات مشفرة لنقلها عبر الحدود. وأشار NCCIA إلى أن القضية تشمل عدة دول، ولا تزال التحقيقات جارية. حتى الآن، تم احتجاز 22 مشتبهًا قضائيًا.