باختصار
- جينليانغ سو، مواطن صيني، حُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهرًا بعد إقراره بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لتشغيل عمل تجاري غير قانوني لنقل الأموال.
- كما أُمر سو بدفع تعويضات تزيد عن 28 مليون دولار عن الاحتيالات التي أسفرت عن خسائر بقيمة 37 مليون دولار.
- حتى الآن، أقر ثمانية من شركاء المتآمرين في شبكة الاحتيال بالذنب، وتأثر على الأقل 174 أمريكيًا.
حُكم على جينليانغ سو، مواطن صيني، بالسجن لمدة 46 شهرًا عن دوره في غسيل أكثر من 36.9 مليون دولار سُرقت من ضحايا الاحتيالات الرقمية.
كما أُمر سو، الذي أقر بالذنب في تهمة واحدة بالتآمر لتشغيل عمل تجاري غير قانوني لنقل الأموال، بدفع تعويضات تزيد عن 26.8 مليون دولار.
قال مساعد المدعي العام أ. تيسن دوفا من قسم الجرائم في وزارة العدل، في بيان: “هذا المدعى عليه وشركاؤه في التآمر خدعوا 174 أمريكيًا من أموالهم التي كسبوها بصعوبة.” “في العصر الرقمي، وجد المجرمون طرقًا جديدة لاستغلال الإنترنت في الاحتيال.”
“واصل قسم الجرائم وشركاؤه في إنفاذ القانون التطور، وتمكنوا من القبض على المحتالين على نطاق واسع، الذين يستهدفون الناس عبر هواتفهم ووسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت المزيفة، يسرقون منهم، ثم ينقلون أموالهم عبر العملات المشفرة والتحويلات البنكية خارج الولايات المتحدة”، أضاف.
قنعت شبكة الاحتيال الضحايا بتحويل الأموال إلى حسابات يسيطر عليها سو وشركاؤه في التآمر، الذين كانوا يغسلون الأموال من خلال شركات وهمية أو حسابات بنكية دولية.
وكان يُقال للضحايا، الذين يعتقدون أنهم استثمروا الأموال، إن استثماراتهم في ارتفاع. في الواقع، سرق المحتالون الأموال وحولها في النهاية إلى عملة USDT المستقرة المدعومة بالدولار من تيثر.
قال المدعي الأمريكي الأول، بيل إيسايلي، لمنطقة كاليفورنيا المركزية، في بيان: “قد تبدو فرص الاستثمار الجديدة مثيرة للاهتمام، لكنها لها جانب مظلم: جذب المجرمين الذين، في هذه الحالة، سرقوا وغسلوا عشرات الملايين من الدولارات من ضحاياهم.”
واحدة من شركاء سو في التآمر، رجل من كاليفورنيا يُدعى شينشينغ هي، حُكم عليه بالسجن لمدة 51 شهرًا لدوره في المخطط في سبتمبر. حتى الآن، أقر ثمانية من شركاء التآمر بالذنب.
تضخمت خسائر الاحتيالات الرقمية إلى أكثر من 17 مليار دولار العام الماضي، وفقًا لتقديرات شركة تحليلات blockchain، Chainalysis. وأشار تقريرها إلى ارتفاع الذكاء الاصطناعي كمحفز رئيسي، مما ساعد على زيادة بنسبة 1400% في الاحتيالات المتعلقة بالانتحال.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
