12 فبراير، أعلنت وزارة العدل الأمريكية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار على منصة باكسفول المشفرة ونظير لنظير. كانت الشركة قد اعترفت سابقًا بأنها، في ظل غياب آليات مكافحة غسيل الأموال والتحقق من هوية العملاء، كانت تنقل أموالًا بشكل مستمر للمجرمين وتحقق أرباحًا مباشرة من ذلك. وتُتهم الأموال المعنية بأنها مرتبطة بتهريب البشر، والاحتيال، والابتزاز، وأنشطة الدعارة غير القانونية.
وكشفت النيابة أن منصة باكسفول، خلال الفترة من يناير 2017 إلى سبتمبر 2019، ساهمت في أكثر من 26 مليون عملية تداول، بقيمة إجمالية تقترب من 3 مليارات دولار، وحققت أرباحًا تقدر بحوالي 29.7 مليون دولار. وأشارت وزارة العدل إلى أن الشركة كانت تروج لمنصة تقول إنها لا تتطلب معلومات هوية، وتصدر سياسات لمكافحة غسيل الأموال لم يتم تنفيذها فعليًا، مما جذب عملاء عاليي المخاطر.
وأظهرت التحقيقات أن باكسفول كانت تتعاون مع مواقع إعلانات غير قانونية مثل باكبيج، وغيرها من المنصات المشابهة. وذكرت وزارة العدل أن مؤسسها كان يفاخر سرًا بـ"تأثير باكبيج" الذي ساعد على نمو المنصة. وخلال الفترة من 2015 إلى 2022، جلبت هذه التعاونات أرباحًا تقدر بحوالي 2.7 مليون دولار.
وكان من المتوقع أن تُفرض على الشركة غرامة قدرها 112.5 مليون دولار، لكن نظرًا لأنها توقفت عن العمل وعجزها عن الدفع، قررت المحكمة في النهاية فرض غرامة قدرها 4 ملايين دولار. وأغلقت باكسفول في نهاية عام 2025. وذكرت الشركة في بيان أن إفلاسها يعود إلى سوء تصرف الإدارة السابقة وتكاليف الامتثال المرتفعة.
وردًا على ذلك، قال الشريك المؤسس السابق راي يوسف إن المنصة كانت قد دخلت في أزمة لا رجعة فيها قبل مغادرته. كما اعترف الشريك المؤسس السابق والمسؤول التقني السابق أرتور شاباك في عام 2024 بعدم قدرته على الحفاظ على نظام مكافحة غسيل الأموال، وهو الآن في انتظار الحكم.
ويُعتبر هذا القضية علامة بارزة على تعزيز الولايات المتحدة لجهودها في تطبيق قوانين مكافحة غسيل الأموال على منصات التشفير، كما يرسل رسالة واضحة للصناعة: المنصات التي تتجاهل التزامات مكافحة غسيل الأموال ستواجه ضغطًا قضائيًا وتنظيميًا مزدوجًا.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
تتزايد المشاكل القانونية لكالشين مع دعوى قمار في ولاية واشنطن
كالشي تواجه دعوى قضائية أخرى على مستوى الولاية بعد أن قدمت ولاية واشنطن يوم الجمعة اتهامات بأن مشغل سوق التنبؤ انتهك قوانين المقامرة في الولاية بمنتجاته.
تستشهد شكوى المدعي العام في واشنطن بالحظر الحالي على المقامرة عبر الإنترنت في ولاية المحيط الهادئ الشمالية.
Cointelegraphمنذ 21 د
لا أحد سعيد بنسبة 100% باتفاقية عائد العملات المستقرة: حالة التشفير
راجع ممثلو الصناعة مؤخرًا لغة العائد المقترحة في مشروع قانون هيكل سوق العملات المشفرة، مما أثار ردود فعل مختلطة. من المقرر أن يتقدم التشريع مع توقع إجراء تعديلات في أبريل، على الرغم من استمرار المخاوف بشأن تداعياته.
CoinDeskمنذ 3 س
تتحرك كندا لحظر التبرعات بالعملات المشفرة لحملات الانتخابات بعد المملكة المتحدة
حظرت الحكومة الفيدرالية الكندية التبرعات بالعملات المشفرة للحملات السياسية، مما أغلق قناة جمع التبرعات التي يبدو أنها شهدت استخدامًا ضئيلًا أو معدومًا في الانتخابات السابقة للبلاد.
تم تقديم مشروع القانون C-25، قانون الانتخابات القوية والحرّة، في 26 مارس، والذي من شأنه أن يفرض قيودًا على استخدام العملات المشفرة في التمويل السياسي.
CoinDeskمنذ 4 س
غافين نيوسوم يحظر على المسؤولين العموميين في كاليفورنيا التداول الداخلي في سوق التنبؤ
باختصار
تم حظر المسؤولين العموميين في كاليفورنيا بموجب أمر تنفيذي من استخدام المعلومات الداخلية لكسب المال في أسواق التنبؤ.
يمتد الحظر ليشمل المسؤولين الحكوميين والمعينين الذين يستخدمون المعلومات لمساعدة الآخرين على تحقيق الأرباح أيضًا.
يأتي الأمر بعد تدقيق مستمر من الجهات الرقابية.
Decryptمنذ 5 س
قد يكون قانون CLARITY الخاص بالقطاع المالي للعملات المشفرة رياحًا عكسية لرموز التمويل اللامركزي عبر تسييج العائد، وفقًا لما قاله المحلل
قد تعيق قواعد العملة المستقرة المقترحة في قانون الوضوح التمويل اللامركزي (DeFi) من خلال حظر العائد على أرصدة العملات المستقرة، مما يعيد مركزية العائد إلى المؤسسات المالية التقليدية. قد يقلل هذا من المنافسة ويؤثر على منصات DeFi، بينما يستفيد اللاعبون في البنية التحتية مثل Circle.
CoinDeskمنذ 5 س
ترامب يعلن عن أخبار كبيرة قبل "التداول الدقيق" المتكرر، والعديد من الخبراء يدعون إلى تحقيق شامل
خلال فترة رئاسة ترامب، قام المتداولون بتخطيط دقيق قبل الإعلان عن سياساته الكبرى، مما قد يجلب لهم أرباحاً تصل إلى ملايين الدولارات. يعتقد الخبراء القانونيون أن هذه التداولات مشبوهة، وينبغي التحقيق في تسريبات المعلومات، للحفاظ على عدالة السوق.
BlockBeatNewsمنذ 8 س
