- رجل من كونيتيكت حول أموال الضحايا إلى Stake.com، شركة قمار خارجية، باسم استثمار العملات الرقمية.
- وُجهت إليه تهم بـ 21 تهمة، بما في ذلك الاحتيال، غسيل الأموال، والبيانات الكاذبة للمحققين.
تم توجيه تهمة لرجل من كونيتيكت بتهمة التورط في مخطط احتيالي للعملات الرقمية يزعم أنه خدع عدة مستثمرين وخسر 950,000 دولار من أموالهم. كما أعلنت مكتب المدعي العام الأمريكي لمنطقة كونيتيكت في 12 فبراير.
وفقًا لبيان وزارة العدل، اسمه إلمين ريدزيباك، عمره 24 عامًا، طلب أموالًا من المستثمرين ووعد بتداول العملات الرقمية نيابة عنهم وتحقيق عوائد كبيرة. بمجرد أن حصل على الضحايا، أخبرهم أنهم حققوا ربحًا كبيرًا، لكن عليهم دفع رسوم إضافية، وهي رسوم غاز للسحب، وذلك بين مايو 2021 ومارس 2025 تقريبًا.
علاوة على ذلك، زعم أنه جزء من فريق يضم شخصًا يُعرف بـ “الشيف”، الذي وُصف بأنه الزعيم المزعوم. ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان هذا الزعيم هو شخص منفصل لم يُعرف بعد.
لكن، وكما وعد، لم يستثمر الأموال في العملات الرقمية؛ بدلاً من ذلك، أرسلها إلى منصة قمار خارجية تُدعى Stake.com، مما أدى إلى خسارة 950,000 دولار من أموال الضحايا.
ثم، في 20 يناير 2026، وُجهت إليه تهم بـ “سبع تهم بالاحتيال عبر الأسلاك، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ و11 تهمة بغسل الأموال الدولية، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى 20 عامًا لكل تهمة؛ وثلاث تهم بتقديم بيانات كاذبة لوكلاء التحقيقات الجنائية IRS، وهي جريمة تصل عقوبتها القصوى إلى خمس سنوات لكل تهمة”، وفقًا لبيان وزارة العدل.
وأخيرًا، ظهر في المحكمة الفيدرالية في هارتفورد في 12 فبراير، حيث أنكر التهم ولم يعترف بالجريمة؛ ومع ذلك، أطلق سراحه بكفالة قدرها 500,000 دولار.
تصاعد الاحتيال على الأصول الرقمية
وبحسب شركة أمن البلوكتشين CertiK، بلغ إجمالي الاحتيالات والثغرات في العملات الرقمية 370.3 مليون دولار في يناير 2026، وهو أكبر رقم شهري منذ أكثر من عام. ويشير الرقم إلى ارتفاع يقارب الأربعة أضعاف مقارنة بخسائر يناير 2025، وذلك بشكل رئيسي من خلال عمليات التصيد الاحتيالي وهجمات الهندسة الاجتماعية.
بينما يسلط حالة كونيتيكت الضوء على الاحتيال في العملات الرقمية الموجه للمستهلكين، حيث لا تزال عمليات الاحتيال وهجمات التصيد تمثل حصة كبيرة من خسائر الأصول الرقمية.
أهم أخبار العملات الرقمية:
مصرفيون أمريكيون يحثون OCC على إبطاء ترخيص بنوك الثقة للعملات الرقمية
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
Judge Rejects RICO Claims in Lawsuit Over Pastor-Led Crypto Ponzi Scheme
A federal judge dismissed RICO claims in a class-action lawsuit against pastor Eddy Alexandre, tied to a crypto Ponzi scheme. Victims can amend their complaint. Alexandre, guilty of commodities fraud, owes substantial penalties and restitution.
Decryptمنذ 3 س
Tether 冻结 Tron 链上某地址约 1200 万枚 USDT
3月14日，Tether冻结了一个Tron链地址持有的11,960,680枚USDT，使用智能合约的黑名单功能。这类冻结通常因洗钱、诈骗等原因触发，自2023年以来，Tether已累计冻结超42亿美元的USDT。
GateNewsمنذ 6 س
Tornado Cash Case Continues: DOJ Plans Retrial for Co-Founder Roman Storm
March 13, 2026 8:32 pm EDT
TheCoinRepublicمنذ 8 س
幣竟交易所「創辦人兄妹」被求刑12年！涉為詐騙洗錢1.5億元，律師鄭鴻威也起訴
臺北地檢署正式起訴幣竟交易所集團10人，包括被稱為「虛擬貨幣女神」的張於庭及其兄張瀚林，皆涉洗錢及詐騙，求刑12年。該集團以合法名義掩護詐騙，處理黑錢逾1.5億元，受害者46人。透過區塊鏈技術切斷金流，使追查困難。
動區BlockTempoمنذ 8 س
JPMorgan Faces Legal Action in Alleged Crypto Ponzi Scheme
JPMorgan is facing a class-action lawsuit for allegedly facilitating a $328 million crypto Ponzi scheme, despite its history of criticizing cryptocurrencies. The case raises concerns about banks' roles in monitoring suspicious transactions.
Coinfomaniaمنذ 9 س
Mỹ tịch thu 3,4 triệu USD USDT từ đường dây lừa đảo đầu tư tiền điện tử
U.S. officials have initiated civil forfeiture proceedings to recover $3.4 million in Tether (USDT) linked to an investment fraud. Victims were contacted via messaging apps and misled into investing in fake opportunities. The case highlights the rising use of stablecoins in illegal transactions.
TapChiBitcoinمنذ 9 س
