رسالة ChainCatcher، مواطن يبلغ من العمر 47 عامًا من مدينة نيوكاسل، ولاية واشنطن، جيفري ك. أويونغ، اعترف في 20 فبراير 2026 أمام محكمة المنطقة الفيدرالية في سياتل بالمشاركة في مؤامرة غسيل أموال. أنشأ أويونغ تسع شركات وهمية، مستخدمًا استثمارًا في صناعة النفط والغاز كغطاء لخداع الضحايا، ونقل حوالي 97.1 مليون دولار من العائدات الاحتيالية إلى 81 حسابًا بنكيًا و19 حسابًا للعملات المشفرة يسيطر عليها، ثم قام بسرعة بنقلها إلى حسابات يسيطر عليها متآمرون في روسيا ونيجيريا.
أظهرت التحقيقات أن أويونغ استفاد من العملية بما لا يقل عن 4.07 ملايين دولار. وفقًا لاتفاقية الاعتراف، سيقوم بدفع تعويض قدره 24.7 مليون دولار ومصادرة أصول بقيمة حوالي 10.1 ملايين دولار. أوصت النيابة بسجنه لمدة 63 شهرًا، وسيتم الإعلان عن الحكم النهائي في 12 مايو 2026.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
فضيحة احتيال كريبتو بقيمة 3 ملايين دولار روسية: نجوم وملاكمون ضحايا والمجرم الرئيسي يحصل على 6 سنوات سجن
تم الحكم على رجل أعمال روسي بستة أعوام بسبب قضية احتيال استثماري في العملات الرقمية، تتجاوز الأموال المتورطة فيها 3 ملايين دولار، والضحايا يشملون ممثلين مشهورين وملاكمين. كانت طريقة الاحتيال هيكل "بونزي" نموذجي، وستعزز النيابة العامة جهودها في مكافحة هذه الأنواع من الجرائم. يجب على المشاركين في السوق الحذر من الوعود بعوائد عالية والتحقق من مسارات الأموال.
GateNewsمنذ 31 د
MLB يتعاون مع Polymarket و CFTC للتوصل إلى اتفاقية تعاون بقيمة 3 مليارات دولار، وتحديد الجهة المختصة بتنظيم أسواق التنبؤ يدخل مرحلة حاسمة
تتعاون دوري البيسبول الأمريكي المحترف مع منصة السوق التنبؤية Polymarket في اتفاقية تعاون بقيمة 300 مليون دولار، بهدف تعزيز الشفافية والامتثال في معاملات المباريات، مما يعكس إشارة مهمة لدعم صناعة الرياضة للأسواق التنبؤية. تتضمن الاتفاقية آليات مشاركة البيانات والنزاهة السوقية، وتواجه مخاطر تشريعية على مستوى الولايات.
GateNewsمنذ 46 د
Kalshi تعرضت لرفض طلبها من قبل محكمة الاستئناف، حيث أصبح الحظر في نيفادا ساري المفعول مما يؤثر على أعمال أسواق التنبؤ
رفضت محكمة الاستئناف الأمريكية التاسعة الطلب العاجل لشركة Kalshi، مما سمح لولاية نيفادا بالاستمرار في فرض أمر قضائي مؤقت على عمليات العقود الخاصة بها في الفعاليات الرياضية. لن تتمكن Kalshi من العمل خلال 14 يوماً القادمة. قد يثير هذا الحدث نزاعات حول الاختصاص القضائي بين القانون الفيدرالي والقوانين الولائية، ويؤثر على تطور أسواق التنبؤ.
GateNewsمنذ 1 س
بريطانيا تفرض حلّ بورصة Zedxion قسراً، يُشتبه بغسل أموال بمليار دولار لفيلق الحرس الثوري الإيراني
لقد بدأت المملكة المتحدة إجراء حل Zedxion Exchange بسبب تقديمها معلومات كاذبة في تسجيل الشركة. أظهرت التحقيقات أن الشركة ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالحرس الثوري الإسلامي الإيراني، وتعمل باستخدام هويات مختلقة. يمثل هذا الحل أحدث حالة للمملكة المتحدة في تطبيق اللوائح الصارمة بموجب القانون الجديد، مما يعكس جهودها في مكافحة التهرب من العقوبات.
MarketWhisperمنذ 1 س
FBI: ظهور احتيال توكن FBI الوهمي على TRC20 ، تحذيرات جديدة بشأن بيانات المستخدمين والأمان
حذر مكتب FBI في نيويورك مستخدمي البلوكتشين، إذا تلقوا رموز TRC-20 يُزعم أنها مرتبطة بـ FBI، يجب عليهم توخي الحذر وتجنب الكشف عن معلوماتهم الشخصية. تستخدم هذه طريقة الاحتيال هوية FBI المزيفة، لممارسة الضغط على الضحايا لتقديم البيانات، وتوجيههم إلى مواقع الصيد الاحتيالي، لتنفيذ عمليات احتيال الأصول.
区块客منذ 1 س
النواب الأرجنتينيون يسعون لإزاحة المدعي الفدرالي من قيادة التحقيق في ليبرا
يعد نواب أرجنتينيون حققوا في حادثة ليبرا بالعمل ضد إدواردو تايانو، المدعي العام المسؤول عن القضية، بعد أن كشفت المعلومات عن تلميحات تشير إلى علاقة أعمق بين الرئيس خافيير ميلي وموريسيو نوفيللي، وهو مساعد وراء إطلاق الرمز.
Coinpediaمنذ 3 س
