ملخص سريع
- قدم مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس في الولايات المتحدة طلبًا لمصادرة ما يقرب من 328 ألف دولار مرتبطة بعملية احتيال عبر العملات الرقمية.
- تم خداع الضحية لإرسال أموال إلى مستخدم تواصل معه عبر تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
- حذر المدعون الأمريكيون مؤخرًا الجمهور من مخاطر عمليات الاحتيال العاطفي وارتباطها بالعملات الرقمية.
يسعى مكتب المدعي العام لمنطقة ماساتشوستس إلى المصادرة المدنية لمبلغ 327,829 دولارًا من USDT كجزء من مخطط غسيل أموال استهدف مستخدم تطبيق مواعدة عبر الإنترنت.
تواصل شخص باسم “ليندا براون” مع الضحية — وهو مقيم في ماساتشوستس — لمدة عدة أسابيع بدءًا من نوفمبر 2024 قبل أن يعرض عليه فرصة استثمار في العملات الرقمية المزعومة.
ثم أرسل الضحية أموالًا إلى محافظ يسيطر عليها براون، معتقدًا أنها وسيلة استثمار شرعية، لكنه اكتشف لاحقًا أنها عملية احتيال عندما حاول سحب أمواله.
تم نقل أموال الضحية بين محافظ متعددة ثم تم تحويلها إلى USDT — العملة المستقرة المدعومة بالدولار التي تصدرها تيثر — من عملات رقمية أخرى، وفقًا للشكوى.
قال مكتب المدعي العام في ماساتشوستس في بيان: «إن إجراء معاملة مالية مع علمك أن المعاملة مصممة لإخفاء طبيعة أو موقع أو مصدر أو ملكية أو سيطرة العائدات الإجرامية يعد انتهاكًا للقانون الفيدرالي.»
وأضاف: «تسمح الإجراءات المدنية للمصادرة للأطراف الثالثة بالمطالبة بمطالبات على الممتلكات، والتي يجب حلها قبل أن يتم مصادرتها إلى الولايات المتحدة وإعادتها للضحايا.»
تم تتبع جزء على الأقل من أموال الضحية إلى محافظ عملات رقمية تم مصادرتها في أغسطس 2025. ومع ذلك، قبل المصادرة وإعادتها للضحية، يجب على الولايات المتحدة إثبات، بمعيار غلبة الأدلة، أن الممتلكات خاضعة للمصادرة، وفقًا للبيان.
على الرغم من أن الجريمة وقعت في عام 2024، فإن طلب المصادرة يأتي بعد أسابيع قليلة من تحذير المدعين الأمريكيين الجمهور من عمليات الاحتيال العاطفي المرتبطة بالعملات الرقمية مع اقتراب عيد الحب.
قال محلل لـ Decrypt في ذلك الوقت: «على عكس الاحتيالات التقليدية التي تنفذ بسرعة، تستغل هذه المخططات الضعف العاطفي والمالي على حد سواء.»
«يقضي المحتالون أسابيع أو حتى شهورًا في بناء ثقتك قبل أن يقدموا فرص استثمارية تبدو مربحة.»
في العام الماضي، قدمت وزارة العدل الأمريكية طلبًا لمصادرة رقم قياسي قدره 225 مليون دولار مرتبطًا بعمليات احتيال مماثلة على العملات الرقمية، والتي تعتمد على ثقة الضحية واعتقاده. وغالبًا ما يُطلق على مثل هذه المخططات اسم «احتيال الخنزير المذبوح»، في إشارة إلى طريقة تسمين الخنزير قبل ذبحه.
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي ينتقد SEC لتوصلها إلى تسوية بقيمة 10 ملايين دولار مع جاستن سان، متهمًا إدارة ترامب بانحيازها إلى حلفاء التشفير
عضو مجلس الشيوخ الأمريكي إليزابيث وارن تنتقد SEC لاتفاق التسوية بقيمة 1000万美元 مع جاستن سان، معتبرة أن الهيئة التنظيمية تميل لصالح حلفاء التشفير. تتعلق هذه التسوية باتهامات SEC لسان وشركاته، وأكدت وارن على ضرورة ضمان تشريع التشفير لمنع الرئيس من جني أرباح من صناعة التشفير. قال جاستن سان إن التسوية تضع حداً للقضية، ووعد بدعم الابتكار في مجال التشفير.
GateNewsمنذ 54 د
مجموعة تايزي تتورط في غسيل أموال في تايوان بقيمة 107 مليار! تطور محفظة "OJBK" الخاصة بها لربط التحويلات غير القانونية
نيابة Taipei للتحقيق في قضية غسيل الأموال لمجموعة "الأمير" في كمبوديا، حيث تم توجيه الاتهام إلى 62 شخصًا و13 شركة، بمبلغ غسيل أموال قدره 10.7 مليار، مع حجز أصول بقيمة 5.5 مليار. استخدمت المجموعة USDT و"محفظة OJBK" التي تم تطويرها ذاتيًا لإجراء عمليات غسيل أموال عبر الحدود، وإخفاء الأرباح الإجرامية، وسحب النقود في عدة دول.
区块客منذ 1 س
الضابط السابق في كوريا الجنوبية يُحكم بالسجن 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليون وون كوري بتهمة تلقي رشاوى في قضية احتيال عبر العملات المشفرة
حكمت محكمة المقاطعة المحلية في كايوان على الشرطي السابق أ. بمؤبد لمدة 6 سنوات وغرامة قدرها 100 مليار وون كوري، بسبب تلقيه رشاوى بقيمة 1.2 مليار وون كوري في تحقيقات احتيال العملات المشفرة، واحتياله على بدل عمل إضافي زائف بقيمة 7.88 مليون وون كوري. كما حُكم على مقدم الخدمة القانونية المعني بالقضية ب. بالسجن لمدة 2 سنة و6 أشهر، مع إيقاف التنفيذ لمدة 4 سنوات.
GateNewsمنذ 2 س
تم رفع دعوى قضائية بشأن العلامة التجارية على NFT لبطاريق بودجي من قبل PEI Licensing
رفعة PEI Licensing دعوى ضد Pudgy Penguins لانتهاك العلامة التجارية، زاعمة أن هناك ارتباكًا بين المستهلكين بسبب تداخل العلامات التجارية مع توسع Pudgy من NFTs إلى البضائع المادية. تبرز القضية التوترات بين قوانين الملكية الفكرية التقليدية وقطاع الأصول الرقمية المتنامي.
TodayqNewsمنذ 2 س
محتال تشفير كوري جنوبي تم إعلان وفاته قانونيًا يعود للظهور من جديد، وقد سدد للضحايا حوالي 60,000 دولار أمريكي
قام محتال كوري جنوبي في مجال العملات الرقمية بالظهور مرة أخرى بعد إعلان وفاته، وقد سدد حوالي 60,000 دولار أمريكي للضحايا. فر هذا الرجل إلى كمبوديا ثم تم ترحيله إلى وطنه، وألغت النيابة العامة إعلان وفاته، واستعادت هويته القانونية وعالجت أصوله المجمدة، مع التحقيق النشط في القضية وحماية حقوق الإنسان.
GateNewsمنذ 2 س
Chainalysis: الزيادة بنسبة 700% في استخدام العملات المشفرة للتهرب من العقوبات بحلول عام 2025
تقرير Chainalysis يُظهر أن الأنشطة غير القانونية المرتبطة بالتشفير المتعلقة بالعقوبات ستشهد زيادة كبيرة في عام 2025، حيث تصل العملات المشفرة التي تتلقاها الكيانات الخاضعة للعقوبات إلى 1040 مليار دولار، مما يدفع إجمالي المعاملات غير القانونية على السلسلة خلال العام إلى 1540 مليار دولار. تستخدم الدول الخاضعة للعقوبات مثل روسيا وإيران وكوريا الشمالية العملات المشفرة للتهرب من العقوبات المالية، حيث تصل حصة العملات المستقرة في المعاملات غير القانونية إلى 84%.
GateNewsمنذ 2 س
