وزارة العدل الأمريكية ترفع دعوى ضد مؤسس Paxful، والشركة تعترف وتدفع غرامة قدرها 4 ملايين دولار

رفع المدعون الفيدراليون الأمريكيون رسميا دعوى قضائية ضد راي يوسف، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي السابق لمنصة تداول العملات الرقمية P2P باكسفول، في المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشرقية من كاليفورنيا في 2 مارس، متهمين إياه بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وجرائم تجارية غير مرخصة أثناء عمليات باكسفول. تأتي لائحة الاتهام بعد أن أقر باكسفول بالذنب في ثلاث تهم جنائية فيدرالية ووافق على دفع غرامة قدرها 400 ألف دولار.

المحتوى الأساسي للدعوى: إهمال مكافحة غسل الأموال (AML)، تحويلات الأموال غير المرخصة، وأنظمة الدفع خلفية الصفحة

وفقا لوثائق المحكمة التي حصلت عليها BeInCrypto، توجه لائحة الاتهام الفيدرالية الادعاءات المحددة التالية ضد دور يوسف كمؤسس مشارك ورئيس تنفيذي سابق لشركة Paxful:

إجراءات KYC غير الكافيةتفتقر :P AXFUL إلى إجراءات كافية لتعرف على العميل (KYC) وضوابط امتثال داخلية فعالة

لم يتم الإبلاغ عن نشاط مريبفشلت المنصة في تقديم تقارير عن النشاط المشبوه (SARs) في الوقت المناسب كما هو مطلوب بموجب القانون الفيدرالي.

نظام الدفع الخلفييدمج :P axful زر “ادفع مع Paxful” في منصة الإعلانات التجارية للمعاملات الجنسية Backpage، مما يسمح للمستخدمين بشراء البيتكوين عبر Paxful والدفع مقابل الإعلانات

سجلات تحويل البيتكوين المحددةتسرد لائحة الاتهام تحويلات بيتكوين مؤرخة أرسلت من محافظ باكسفول إلى عناوين مرتبطة ب Backpage

تأكيد العملية السرية: نجح عملاء فيدراليون سريون في فتح حسابات باكسفول وأكمل المعاملات، والتي استخدمها المدعون كدليل مباشر على أن نظام الدفع سهل الأنشطة ذات الصلة بنشاط

اعتراف باكسفول بالذنب واعتراف المؤسس المشارك السابق

الدعوى القضائية ضد يوسف شخصيا تتبع إتمام الملاحقة القانونية على مستوى شركة باكسفول.

**باكسفول يعترف بالذنب (نهاية فبراير 2026)**أقر :P بالذنب في ثلاث تهم جنائية فيدرالية، منها التآمر لتسهيل الدعارة غير القانونية عبر التجارة بين الولايات، والعمل كعمل غير مرخص لتحويل أموال، وعدم وضع ضوابط مناسبة لمكافحة غسل الأموال. على الرغم من أن إرشادات الأحكام الفيدرالية توصي بغرامة أعلى، إلا أنها وافقت في النهاية على دفع غرامة قدرها 400 ألف دولار نظرا للحالة المالية للشركة ومن المتوقع قبول حكم محكمة رسمي في فبراير 2026.

**أرتور شاباك يعترف بالذنب مسبقا (يوليو 2024)**اعترف شاباك، وهو مؤسس مشارك آخر ل :P axful، بالتآمر لنفس المخطط في يوليو 2024، وهو الفشل في الحفاظ على برنامج فعال لمكافحة غسل الأموال.

رد يوسف على بيان نونز القاطع

نفى يوسف علنا هذه الاتهامات على وسائل التواصل الاجتماعي عدة مرات. كشف أنه أمره وزارة العدل الأمريكية بالعودة إلى لوس أنجلوس أثناء وجوده في المكسيك، وتم اعتقاله عند وصوله وأرسل إلى سجن في سانتا آنا، حيث أمر قاض بالإفراج عنه والإشراف، مع منعه من مغادرة الولايات المتحدة حتى انتهاء القضية. أكد يوسف أن الأساس الأساسي لكامل لائحة الاتهام هو معاملات البيتكوين التي تبلغ قيمتها حوالي 240 دولارا.

كما انتقد يوسف انتقائية التنفيذ في الخطب العامة: “إذا أصدرت رموزا وتسببت في خسارة المستثمرين الأفراد مليارات، فلا بأس بذلك؛ إذا كان مجرد لاعب صغير ومتوسط الحجم في مجال العملات الرقمية، فسيواجه كل الضغوط القانونية.”

وفي الوقت نفسه، أعلنت شركة NoOnes الحالية التابعة ليوسف على وسائل التواصل الاجتماعي أنها لم تعد الرئيس التنفيذي، موضحة أن القضايا القانونية التي يواجهها حاليا “شخصية بحتة” ولا علاقة لها بقرارات الشركة التجارية.

الأسئلة الشائعة

هل يمثل اعتراف باكسفول بالذنب إدانة شخصية لراي يوسف؟

غير ممثل. الاعتراف بالذنب المؤسسي هو اعتراف بالذنب من قبل كيان قانوني مؤسسي (شركة باكسفول) بتهم جنائية ولا يعني تلقائيا إدانة أي فرد. الادعاء الفردي ضد يوسف هو إجراء جنائي منفصل، ولا يزال يفترض بريئا ويجب إدانته من قبل المدعين الذين يقدمون أدلة كافية في المحكمة.

ما هو دور باكبيج في هذه الحالة؟

تم إغلاق خدمة باكبيج، وهي خدمة إلكترونية كانت متهمة سابقا بتوفير منصة للإعلان عن معاملات جنسية تجارية غير قانونية، من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية. في هذه القضية، يدعي المدعون أن باكسفول قدمت خدمات دفع البيتكوين بنشاط لنفقات إعلانات باكبيج من خلال تضمين أزرار دفع، مستشهدين بسجلات المعاملات الفعلية من العمليات الفيدرالية السرية كدليل مباشر، وهو ما يشكل الادعاء الأساسي للوقائع الجنائية في لائحة الاتهام.

هل يعتبر إهمال الامتثال لمكافحة غسل الأموال مسؤولية جنائية خطيرة في قضايا العملات الرقمية؟

بموجب قانون سرية البنوك الأمريكي (BSA)، يجب على شركات الخدمات المالية، بما في ذلك منصات تداول العملات الرقمية، إنشاء برنامج شامل للمكافحة النقدية، يشمل إجراءات KYC، والإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة، والمزيد. قد يشكل الفشل المتعمد أو الإهمال في الوفاء بهذه الالتزامات جريمة جنائية فيدرالية. في هذه القضية، كان اثنان من إقرارات باكسفول الثلاثة مرتبطين مباشرة بإهمال AML في أداء واجبهم، مما يشير إلى استمرار تكثيف تطبيق القوانين من قبل وكالات إنفاذ القانون الأمريكية على التزامات الامتثال لمنصات العملات الرقمية.