أخبار صحيفة Odaily Planet Daily: أعلنت قوات الشرطة في سنغافورة عن اعتقال ثلاثة سنغافوريين في الفترة من نوفمبر العام الماضي إلى يناير من العام الحالي، يشتبه في تورطهم في قضية غسيل أموال مرتبطة بمجموعة تايزي، كما أصدرت أمر اعتقال بحق امرأة سنغافورية أخرى تُدعى تشن شو لينغ. حتى الآن، بلغت قيمة الأصول السنغافورية المحتجزة أو الممنوعة من التصرف فيها والمتعلقة بهذه القضية أكثر من 500 مليون دولار سنغافوري (حوالي 2.7 مليار يوان). وأشارت التحليلات إلى أن سنغافورة تتمتع ببيئة مالية رقمية متطورة للغاية، ووجود عدد كبير من أصحاب الثروات العالية، كما أنها تعتبر بيئة خصبة للاحتيال. في المنطقة، تطورت عمليات الاحتيال لتصبح جرائم مدعومة بالذكاء الاصطناعي وتقنية البلوك تشين، مما أدى إلى تجاوز الخسائر الإجمالية لعام 2024 حاجز 1.1 مليار دولار سنغافوري. (界面新闻)
إخلاء المسؤولية: قد تكون المعلومات الواردة في هذه الصفحة من مصادر خارجية ولا تمثل آراء أو مواقف Gate. المحتوى المعروض في هذه الصفحة هو لأغراض مرجعية فقط ولا يشكّل أي نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية. لا تضمن Gate دقة أو اكتمال المعلومات، ولا تتحمّل أي مسؤولية عن أي خسائر ناتجة عن استخدام هذه المعلومات. تنطوي الاستثمارات في الأصول الافتراضية على مخاطر عالية وتخضع لتقلبات سعرية كبيرة. قد تخسر كامل رأس المال المستثمر. يرجى فهم المخاطر ذات الصلة فهمًا كاملًا واتخاذ قرارات مدروسة بناءً على وضعك المالي وقدرتك على تحمّل المخاطر. للتفاصيل، يرجى الرجوع إلى
إخلاء المسؤولية.
مقالات ذات صلة
"عملية الأطلسي": خدمة الحماية الأمريكية تتعاون مع بريطانيا وكندا لوقف الاحتيال في العملات المشفرة
باختصار
تعمل جهاز الحماية السرية الأمريكي مع السلطات في المملكة المتحدة وكندا لوقف الاحتيال في العملات المشفرة.
تُسمى العملية "Operation Atlantic"، وستعمل الوكالات معاً لمحاولة إيقاف عمليات الاحتيال المعروفة باسم "approval phishing" أو "pig butchering" والتي غالباً ما تكون مرتبطة بالعملات المشفرة.
أكثر من 17 مليار دولار
Decryptمنذ 1 س
تقدمت Blockfills بطلب حماية بموجب الفصل 11 من قانون الإفلاس بعد توقف السيولة لمدة شهر
قدم Blockfills لحماية الإفلاس الطوعي بموجب الفصل 11 في 15 مارس 2026، بعد إيقاف الودائع والسحوبات بسبب مخاوف مالية منذ 11 فبراير.
أزمة سيولة طويلة الأمد
قدمت شركة التداول بالعملات المشفرة المؤسسية Blockfills رسميًا طلب حماية الإفلاس الطوعي بموجب الفصل 11
Coinpediaمنذ 3 س
شركة تعدين البيتكوين HIVE توقف تدريجياً عمليات التعدين في السويد وتوسع مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في كندا
شركة تعدين البيتكوين HIVE تقلل تدريجياً عملياتها في السويد بسبب نزاعات ضريبية وعدم اليقين التشغيلي. في الوقت نفسه، من خلال شركة BUZZ، تقوم بتوسيع قدرة مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي بتبريد سائل في كندا بمعامل أربعة أضعاف. وعلى الرغم من الحصول على دعم قانوني، لا تزال السلطات السويدية تطلب منها دفع مبلغ ضماني ضريبي محل نزاع.
GateNewsمنذ 4 س
اعتقلت الشرطة الفرنسية 3 مشتبه بهم في حالتي سرقة مسلحة استهدفت حاملي العملات المشفرة
اعتقلت الشرطة الفرنسية في 16 مارس شخصين قاصرين ورجلاً يبلغ من العمر 35 سنة، بسبب اشتباه تورطهم في سرقة مسلحة من مالكي العملات المشفرة في 10 مارس. تتعلق القضية بحادثتي سرقة واختطاف، وسخرت الشرطة حوالي 100 شرطي مسلح للقبض عليهم واسترجاع الممتلكات المسروقة. وقد تمت مقاضاة الثلاثة.
GateNewsمنذ 5 س
صحفي إسرائيلي يتعرض لتهديدات بالموت من مستخدمي منصة تنبؤ بسبب تقريره الدقيق عن هجوم الصواريخ الإيراني
يتعرض صحفي من صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" للمضايقة والتهديدات بالموت بسبب تغطيته الدقيقة لهجوم إيران بالصواريخ، حيث يحاول المهددون إجباره على تعديل تقريره لأن رهاناتهم فشلت. قدم الصحفي بلاغاً للسلطات، وأعرب عن عزمه الالتزام بأخلاقيات المهنة، لكنه يشعر بالقلق من أن يتعرض آخرون للإغراء.
GateNewsمنذ 5 س
عملية أطلسية مشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا وكندا لمكافحة عمليات الاحتيال بالتصيد الاحتيالي المرتبطة بالعملات الرقمية
وكالات إنفاذ القانون الأمريكية والبريطانية والكندية تطلق بشكل مشترك "Operation Atlantic" لمكافحة احتيال "التصيد الاحتيالي بالموافقة" الموجه ضد مستخدمي العملات المشفرة، حيث يُتوقع أن تحقق احتيالات العملات المشفرة دخلاً غير قانوني يقارب 17 مليار دولار بحلول عام 2025. يهدف هذا الإجراء إلى تحديد الضحايا وتنبيه الضحايا المحتملين وتتبع الأصول المسروقة.
GateNewsمنذ 5 س
