الادعاء الأمريكي يرفع دعوى مصادرة مدنية، يهدف إلى استرداد 3.44 مليون دولار أمريكي من USDT متورط في احتيال الاستثمار عبر الإنترنت

Gate News أخبار، في 11 مارس، كشفت مكتب المدعي العام الفيدرالي في ماساتشوستس، الولايات المتحدة، عن رفع دعوى استرداد مدني، بهدف استرداد حوالي 3,444,000 USDT (بقيمة تقريبية تبلغ 3,444,000 دولار أمريكي)، حيث يُشتبه في أن هذه الأصول كانت عائدات لخطط احتيال استثمارية عبر الإنترنت وغسل أموال. تتعلق القضية بأربعة ضحايا على الأقل، منهم اثنان من سكان ماساتشوستس، وواحد من يوتا، وواحد من ساوث كارولينا. يقوم المحتالون بالتواصل مع الضحايا عبر رسائل نصية أو تطبيقات مراسلة مشفرة مثل واتساب وتيليجرام، ويبدو أن الرسائل أُرسلت عن طريق الخطأ، ثم يتم إقناع الضحايا بالاستثمار في فرصة استثمارية على إيثريوم مدعومة بالذهب المادي المزعوم. يُطلب من الضحايا شراء ETH وتحويله إلى محفظة وسيطة يسيطر عليها المحتالون، ثم يقوم المحتالون بتحويل ETH إلى USDT ونقله إلى محفظة غير مضمونة لسرقة الأموال.